近日外汇局公众号发布，外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元！
提醒广大外贸人：经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为！
涉案账户8000多个，网点涉及20多个省
2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风：因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。
在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
涉案账号多是沿海进出口企业或工厂
账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。
在侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息，是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。
甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。
甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：这些交易对手都有一个特征，大多数都是沿海的一些进出口企业，或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。
合法合规收结汇用1039市场采购贸易
地下钱庄违法犯罪活动严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。
针对目前不少客户在出口方面遇到的收结汇难题，瀚客商业特别推出了瀚客外综服平台，帮助外贸圈掌握国家外贸政策1039市场采购贸易，轻松合规实现合规出口、阳光收汇以及财税筹划。
1039市场采购贸易方式
指国家七部委联合发布的，在经认定的市场集聚区内采购的、每票报关单商品货值15 万美元（含15 万美元）以下、并由符合条件的经营者在海关指定口岸办理出口通关手续的贸易方式，海关监管方式代码为1039，具有以下三大优势！
通过1039市场采购贸易的货款，国家已经核查贸易的真实性，合法合规，不会涉嫌违法洗钱，避免国内账号被冻结。
1039突破了“谁出口，谁收汇”的限制，允许卖家采用人民币结算，规避汇率风险和节省汇兑成本，支持货款直接到外贸人的国内人民币账户。
1039市场采购贸易是国家给外贸人的税务红利，外贸人通过1039出口，每个账户可以获得3000万/年/户的免税福利，按照政策，可以实现低税率，一些较小的贸易者甚至可以实现0税率！
免费咨询coco
安全收结汇+合理节税
17846997168
