新加坡最大洗钱案新进展：前花旗银行客户经理认罪
涉案人员及指控详情
王启明，前花旗银行客户经理，在12月11日出庭时表明将对洗钱和伪造等10项指控认罪。其保释金为25,000新元，定于2025年1月8日再次到庭。
他在任职期间协助苏宝林和王水明进行金融违规操作，包括制作虚假借贷协议、伪造贷款文件，并删除手机上的通信记录，妨碍司法公正。2022年4月被调查后，商业事务部展开深入侦查，引发一系列重大事件。
案件侦破及资产处置
商业事务部调查人员对此复杂洗钱案展开行动，针对10名被定罪的外国人举行听证，并详细阐述案件细节。
2023年8月15日，大规模执法行动展开，逮捕了十名外国人，查获约30亿新元现金及资产。经过审判，九男一女被判有罪，并同意交出超过9亿新元的资产。
截至2024年11月18日，另有15名嫌疑人上缴约18.5亿新元资产，并被禁止返回新加坡；两名嫌疑人徐海卡和徐海南，其约1.449亿新元资产也被扣押或受限制。
案件影响辐射
该洗钱案涉及面广泛，包括与核心犯罪网络关联的人员，如刘益杰——柬埔寨国民苏炳海的私人司机，因妨碍司法公正等多项指控将于12月12日受审。
从银行内部人员到周边服务者，案件反映了洗钱链条复杂性和多样性。新加坡当局不仅打击主要犯罪嫌疑人，也严厉惩处关联人员，以维护国家金融秩序的稳定与安全。