大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十八次会议在山西太原召开

4月25日，大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十八次会议在山西太原召开。会议由公司董事长戴弘主持。公司董事出席会议，公司监事、高级管理人员、独立董事候选人、监事候选人及中介机构代表列席会议。

会议听取并审议通过了董事长戴弘所作的公司2022年度董事会工作报告、总经理韩洪臣所作的公司2022年度总经理工作报告。两个报告回顾分析了公司2022年经营情况，对2023年经营形势及未来发展进行了展望。报告期内，公司完成旅客发送量2026万人；完成货物发送量6.8亿吨，占全国铁路货物发送总量的13.7%；完成煤炭发送量5.6亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的21.0%；核心经营资产大秦线完成货物运输量3.97亿吨，侯月线完成货物运输量1.04亿吨，在全国铁路货运市场继续保持领先地位。报告期内，公司实现营业收入757.6亿元，实现净利润128.5亿元，实现基本每股收益0.75元，加权平均净资产收益率为8.9%。公司连续第16年获得上海证券交易所信息披露工作A类评级，蝉联证券时报天马奖“最佳董事会、最佳投资者关系管理、最佳董事会秘书”奖项，荣膺中国上市公司协会“丰厚回报榜单”第30位。公司被山西证监局、山西省推荐为山西辖区唯一一家“头部上市公司”。

会议审议通过了关于公司2022年度利润分配方案的议案。公司兑现此前作出的三年分红承诺，拟向股东大会提交2022年度每股派现金股利0.48元（含税）、共分配现金股利人民币71.36亿元的利润分配方案，现金分红占归属于上市公司股东净利润的65.4%，让全体股东共享公司发展成果。

会议还审议通过了公司2022年年度报告、财务预决算报告、社会责任报告、内部控制评价报告、2023年第一季度报告、董事会换届等议案。

会议决定，于2023年5月19日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，召开公司2022年年度股东大会。

同日，公司还召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司2022年度监事会工作报告、监事会换届等议案。