近日，意大利金融警察（Guardia di Finanza）针对运输、物流和仓储（TSL）领域的违规行为展开了大规模行动，查封了价值2650万欧元的资产，并扣押嫌疑人名下的现金、房地产和动产。
图源：Trans.INFO
这场被称为“Epicentro行动”的调查突击检查了十家公司和九名个人，涉及两个主要物流企业集团——Postalcoop和Cargo Broker。
调查发现，这两个企业通过设立“空壳公司—过滤公司—客户公司”的三层结构，利用虚假合同、虚开发票和非法雇佣等方式逃避税款和社会保险支出。
具体来看，空壳公司被称为“蓄水池”公司，是这个体系的基础，名义上雇佣工人，但并不缴纳税款和社会保险费用；
中间一层是“过滤”公司，这些实体负责开具成本发票，并掩盖实际的业务关系；
最终受益的是客户公司，这些大型物流运营商活跃于皮埃蒙特、伦巴第、威尼托等地区。
通过这一机制，客户公司能够获得廉价劳动力，而无需承担实际的税收和社会保险费用。调查人员估计，每年有超2000名工人被卷入这一体系，主要涉及仓储和配送领域。
调查发现，这些企业之间存在超1亿欧元的不实交易，所开具的发票记录的服务与实际用工和配送情况完全不符。
此次行动并非意大利金融警察近期对物流行业的唯一打击。
7月，另一家行业巨头雷诺斯物流公司（Rhenus Logistics）通过虚构合同和空壳公司体系，以掩盖实际用工关系并逃避税收，被查封超4300万欧元（约合5100万美元）的资产。
图源：Rhenus
据悉，雷诺斯物流的操作并非一时糊涂，而是从2019年开始持续到2024年。他们通过中间商与廉价劳动力公司签订“虚假服务合同”，再用这些假合同做假账、报假税。
物流行业的这些违规操作不仅对企业本身造成了影响，跨境贸易也受到影响。
对于依赖这些物流服务的跨境电商来说，货物可能因物流商遭查封而被扣押或滞留；欧盟税务部门可能顺着供应链溯源，卖家的VAT申报记录、发票凭证都会被细查；物流商为合规必然增加投入，这些成本最终会转嫁到卖家身上。
意大利对物流行业的严厉打击并不是孤立事件，而是欧盟反避税浪潮的组成部分。
自2021年起，意大利累计签发超6.5亿欧元冻结令，仅过去四年就迫使涉案企业补登4.9万名员工的合法用工手续。
按照欧盟最新反避税立法，涉案母公司必须在本国配合调查，一旦被列入重点监管名单，未来想在欧洲市场立足将困难重重。
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