石浦渔民被骗19万！背后竟是一个特大诈骗团伙…

在30秒时间内，在网络平台上买美元对日元的价格波动是跌还是涨，赌对了就可以大赚一笔，输了就血本无归。然而客户不知道的是，这个平台的所谓期货涨跌是骗子在后台操控的，客户们往往赚少亏多甚至亏得负债累累。

近日，象山警方摧毁一个特大网络平台诈骗团伙，抓获并刑拘犯罪嫌疑人34名，涉案价值500多万元。

53岁的葛某是象山石浦镇的渔民，空闲的时候喜欢用手机微信聊天。去年11月底，他加了一个名为“活着是种修行”的微信号，聊天很是投机。后来，对方发来一个二维码，说自己是“比特中国”交易平台的，通过平台投资，盈利率高达80%。

葛某很是动心，就扫码进了这个平台，发现这是一款类似于期货投资的软件，里面有比特币、美元/日元、黄金、白银、红酒等10种商品类目。葛某当时用自己的手机号注册成客户，“活着是种修行”经常指点他买涨或买跌。葛某买的是比特币，每单500元或1000元，但几次操作下来，发现赚的都是小单子，亏的都是大单子。每当他亏损的时候，对方都怂恿他翻倍买入争取赚回来，葛某连续投入了近万元，陆续都亏损完了。

葛某不再理睬“活着是种修行”，还把对方的微信给删除了。但他并没有退出平台，反而加了另一个业务员的微信。对方让他在账号里充值5000元，说是带他下单，如果带他赚了2000元以上，就可以申请加入VIP会员，到时会有专门的分析师一对一给他专业的指导，稳定胜率高达85%以上。

据葛某介绍，平台的交易很简单，先限定一种类目，比如美元/日元，再买涨或买跌选项，然后选择到期时间，有30秒、60秒、180秒和300秒四项。在选定的时间内，这个类目的价格是一直跳动，到时间后价格比原来高就算涨了，低的就是跌了。如果买准了，就赚钱。

但实践证明，葛某不管是自己单独下单，还是根据“专业导师”的建议来操作，他总是亏。不过，越是亏输，他越想翻本，直到杀红了眼，在对方怂恿下下单1万元、4万元进行“梭哈”。就这样，葛某每天下单充钱，亏了再充钱，再下单，短短一个多月就损失了近19万元。就在他醒悟过来报案后，对方还在忽悠他充钱下单。

今年春节前夕，象山警方接到报案后，立即成立专案组展开侦查。通过调查，专案组很快确定其中2名嫌疑人分别是27岁的安徽人胡某和24岁的宁海人郑某。

通过进一步的大数据分析，专案组掌握了一个涉嫌诈骗的公司，这家公司开设在镇海骆驼街道，老板是28岁的河南人杨某。专案组民警还发现，受害人们被骗的资金最终都转到了杨某的一个银行账户里。

经过进一步侦查，专案组锁定了这个以杨某为老板，胡某、陈某、李某、周某等人为骨干力量的诈骗团伙，其中李某是软件制作人，周某是下一级代理。这个团伙通过微信加陌生人为好友的方式，以高胜率为诱惑，以一对一指导、微信群喊单的方式骗受害人在自制的软件“比特中国”中充值操作期货买卖，而他们通过在该软件后台自动控制盈亏的方式使受害人的钱亏光。

3月21日，象山警方组织相关警力在宁波镇海、温州瑞安、嘉兴、江西南昌等地统一收网，当场抓获杨某、胡某、陈某、李某、周某等18人，接着又在海曙抓获下级代理苏某。

随后，专案组对该团伙的相关下级代理进行梳理，并逐一核实确定身份。4月12日上午，象山警方再次展开集中收网行动，在陕西西安抓获柯某等8名犯罪嫌疑人。随后4天里，专案组民警连续作战，分别在陕西西安、富平、浙江东阳等地又抓获张某等5名犯罪嫌疑人。

令人意想不到的是，幕后老板杨某在镇海开办了一家木门公司，他用做木门生意来掩饰其进行的平台诈骗犯罪。杨某、胡某等人都曾在类似的平台做过“业务员”，对这种诈骗手法了如指掌，去年底独立门户后，几人结伙干起了这骗人的勾当。

据杨某等人交代，他们往往先通过微信、陌陌等社交软件，搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友，在聊天中有意无意地套取“好友”的个人资产状况，比如是否有车有房，有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的，他们会放长线钓大鱼，拿他们的行话说就是“养猪”。

他们贴出虚拟的盈利截图，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害人加入，再由其他成员或其本人冒充讲师或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，从而诱骗受害人下载软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账(入金)。他们通过后台实时监控受害人的交易情况，先让其小赚一把尝到甜头，再忽悠对方加大投入，通过后台操控盈亏，鼓动客户频繁交易，最大限度令其亏损。当发现对方已经没多少钱时，或者遇到不听话要自己操作下单的，他们就通过后台操控直接将其逼走。客户如要提现退出，还需支付2%的手续费。

杨某等人哀叹说，他们的“事业”才刚刚起步，正准备今年大展拳脚，没想到刚有些起色就被抓了。

目前，杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，此案还在进一步审查中。

对此，警方提醒广大市民，股票期货交易本身就具有很大的风险性，目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家，除此以外的理财平台，存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动，不要迷信高收益投资渠道，不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗。

大家在进行投资时，首先要有一定的金融知识，而在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备心理，如果太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易，也要尽可能留下相关凭证。

“千万不要轻信天上掉馅饼的事。”办案民警吴瑞恩说，投资一定要到合法正规的平台，切莫轻信网络信息。要做到不轻信——不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息；不透露——无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况，更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息；不转账——学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗，立即报警求助。

来源：宁波晚报 记者 张贻富 通讯员 贺恺 胡黛虹 刘益 摄影 石春光