福州已抓获2000多名犯罪嫌疑人，这些事千万别干！- 大数跨境

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福州已抓获2000多名犯罪嫌疑人，这些事千万别干！

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2021-02-05

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用身份证办张电话卡出售

就能赚100元？

用身份证办张银行卡出售

就能赚300元？

遇到这种“好事”你心动吗？

千万别！

非法开办贩卖电话卡、银行卡

是电信网络诈骗案件持续高发的一大根源

危害严重

福州警方开展“断卡”行动

严厉打击此类违法行为

福州警方持续开展“断卡”行动

近日，福州长乐区公安局刑侦大队成功摧毁一洗钱犯罪团伙，在长乐、闽侯等地抓获犯罪嫌疑人4名，现场查获作案笔记本电脑1台、手机9部、银行卡20张，涉案赃款14.4余万元。

经查，该团伙利用某平台APP进行洗钱牟利，需要使用大量银行卡，便动员团伙成员及其亲属在长乐、闽侯等地各大银行开卡，并将银行卡用于洗钱。目前，4名犯罪嫌疑人均已被警方采取强制措施，案件正在进一步审理中。这是福州警方开展“断卡”行动以来又起获的一大战果。

当前，电信网络诈骗日益高发，严重侵害人民群众合法权益，手机卡、银行卡等“两卡”成为被犯罪分子用来实施电信网络诈骗的重要渠道。2020年以来，特别是2020年10月10日，国务院在全国范围内组织开展“断卡”行动后，福州警方启动打击、整治、治理、惩戒“两卡”违法犯罪“断卡”行动，瞄准出租、出售、出借金融通信账户“三类”情形，剑指开卡、带卡、收卡、贩卡等“四类”团伙，全力斩断“两卡”开办贩卖灰色产业链，彻底铲除“两卡”违法犯罪土壤。

2020年，全市警方共抓获“两卡”犯罪嫌疑人1500余名，约谈银行、通信、寄递网点408家，惩戒“两卡”人员1613名。今年以来，全市共抓获各类涉卡违法犯罪嫌疑人508名，其中打掉开贩卡犯罪团伙15个。

多方联动全面加强“两卡”管控力度

为进一步有效遏制我市“两卡”违法犯罪高发态势，福州市公安局联合相关部门深入研究“两卡”违法犯罪关键环节，严打开贩卡犯罪团伙，狠抓源头治理，紧盯重点行业源头，统筹抓好“两卡”犯罪的打击、防范、治理等关键环节。公安机关充分发挥打击主力军作用，牵头组织开展打击工作，构成犯罪的一律采取刑事强制措施，不够刑事处罚的均采取行政处罚或呈报惩戒。

同时，以市联席办（福州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室）名义多次组织人民银行福州中心支行、市通管办、市邮政局、各商业银行、三大通信运营商及各寄递行业召开工作商讨会，全面加强“两卡”管控力度。

针对手机卡

协调市通管办，要求三大运营商建立新开户防范提示告知制度，进一步加强对通信工具的入网管理，防止“实名不实人”“实人不实操”等乱象。根据通信企业相关管理规定要求运营商开展自查，杜绝销售网点存在不实名登记、实名不实人、一人多卡等违规情况。针对通信行业员工涉嫌违法犯罪的行为，公安机关将加大查处力度，并向相关运营商发送公安提示函，对相关单位和人员开展整改和内部处罚。同时，对涉案电话卡的开户个人，在承担相关法律责任的同时，列入惩戒对象名单。

针对银行卡

协调人民银行福州中心支行要求各银行在开办个人账户时应充分了解个人账户开立理由，加大信息审查力度，要求新开户人员必须签订由市公安局统一制定的《不参与电信诈骗违法犯罪承诺书》。并与人民银行福州中心支行建立了共同约谈制度，凡出现银行卡被用于电信网络诈骗、网络赌博转移赃款活动的，公安机关将与人民银行共同对开户经办人和网点负责人进行约谈，对违规开卡单位发送公安提示函，并暂停该网点新开立单位和个人银行账户业务（含非柜面渠道）。同时，对涉案银行账户的开户个人进行惩戒：纳入个人征信，并向社会公布，5年内暂停个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。

针对寄递行业

公安机关联合福州市邮政管理局召集在榕15家寄递公司相关负责人召开打击、整治非法寄递“两卡”工作座谈会，要求严格落实寄递安全“三项制度”，严格履行“开箱验视”“实名操作”“过机安检”等制度。

与此同时，为进一步揭露电信网络诈骗犯罪伎俩，提高广大群众的识骗防骗能力，全市公安机关在全市范围内组织开展“反诈入万家全警在行动”集中宣传活动，通过线上线下的方式，针对电信诈骗犯罪类型及“断卡”行动，以网格化、单元制、包干式开展宣传，推动“断卡”行动深入人心，对失信人员进行公开曝光，形成震慑。

警方提示

出租、出借、出售银行卡和手机卡，将可能涉嫌构成诈骗罪、帮助信息网络活动罪、洗钱罪等，最高可判处无期徒刑。如果被信用惩戒，也将给个人和家庭带来极大影响。请妥善保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等，不要因贪图小利而将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人，这将影响您一生的征信，甚至会被追究法律责任。如有发现非法买卖行为，请及时向当地公安机关举报。举报电话110、96110-8。