公司老总骗贷3亿举家外逃
2015年12月30日 西本新干线
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摘要：时间回到2012年1月,无锡惠山警方在工作中获悉,位于惠山区洛社镇石塘湾地区的无锡一洲集团有限公司等6家公司的负责人李某(男,38岁,福建人),在骗取3亿余元巨额银行贷款后“跑路”失踪
无锡警方历时4年抓回国际红通犯罪嫌疑人
近年来,随着钢贸产业从上海、苏州逐渐内移,江苏省无锡市惠山区已成为华东地区钢贸市场较为集中的地区之一。钢贸市场以获取银行贷款或以高息吸引民间游资作为资金主要来源,一度在培育市场、繁荣经济、增加地区税收起到了推动作用。
但是,随着全球经济整体下行,国内金融系统于2010年下半年起收紧银根,对钢贸行业采取谨慎放贷政策,导致钢贸行业融资困难、市场萧条,钢材市场关门歇业和业主“躲债”“跑路”现象增多,引发诸多治安问题和涉稳风险。
无锡市惠山区6家公司的负责人李某,在骗取银行3亿余元银行贷款后跑路失踪,举家逃往澳大利亚,并在那里取得了永久居留权证。江苏省无锡市公安局惠山分局在接到债权人报案后,历时4年,多次往返澳大利亚,与澳大利亚司法部门协作配合,排除重重困难,近日成功将国际红通在逃嫌疑人李某抓获归案。
6家公司同一老总骗贷3亿跑路
时间回到2012年1月,无锡惠山警方在工作中获悉,位于惠山区洛社镇石塘湾地区的无锡一洲集团有限公司等6家公司的负责人李某(男,38岁,福建人),在骗取3亿余元巨额银行贷款后“跑路”失踪。
惠山警方迅速到其公司,发现公司内外挤满了急红眼的债权人,团团围住公司大门,总经理室早已空无一物,财务室遍地狼藉,部分账册凌乱地混在满地纸屑中。经核查了解,李某涉及的未付货款及个人债款超亿元,涉及金额巨大,并于事发前一日携妻子儿女逃至澳大利亚。
鉴于事态重大,惠山警方第一时间向无锡市公安局汇报,并立即以李某涉嫌骗取贷款、非法经营立案侦查,并迅速成立专案组,全面启动查案追逃工作。
侦查发现,李某早在案发前一年就将女儿送往澳大利亚读书,并以此为掩护逐步转移资产,为其日后出逃做好准备。当李某举家外逃时,不仅在出逃、联络方式等方面进行精心设计,而且对相关知情人、财产资金及重要账册资料均作了处置,一时给案件侦查工作造成很大困难。由于知情人多为他的同乡福建人,行踪难寻,核侦工作难度很大。
专案组昼夜不停查访取证、整理材料、核实比对,最终查明李某利用其控制的多家公司虚构财务报表和购销合同,先后多次骗取银行贷款3亿余元的不法事实。2012年3月12日,惠山区检察机关以涉嫌骗取贷款票据承兑犯罪对李某批准逮捕。又过半个月,公安部提请国际刑警组织对李某发出红色通缉令,拉开了对李某跨国追逃的恢恢大网。
向澳大利亚补充提供300份证据
红通犯罪嫌疑人远在他国,办案界线重重。横亘在专案组面前最大的难题是中澳不同的司法体系,包括没有双边引渡协议。但专案组牢固树立“有逃必追”的理念,在对上争取、国际合作和基础调查上做了大量工作。
为摸清李某真实的潜藏地址,专案组围绕李某女儿赴澳求学至李某举家出逃期间的汇款记录,梳理锁定了李某女儿的银行账户,并在澳大利亚警方的配合下,查明李某位于澳大利亚悉尼市爱平路某处。
李某潜址已查明,但境外追逃远非想象的简单,不同司法体系使该案侦办主体不仅涉及联邦警察局,还与澳方移民部、司法部等部门多有交叉。为加快查案追逃进度,专案组不仅学习研究了澳方相关法律规定和工作流程,并应澳方多方要求,补充完善了大量证据材料和法律文书。
其间,专案组共补充、提供相关证据300余份,为查清澳方提供的一笔境外资产流向,专案组辗转北京、上海、香港、广东等多地银行、企业,行程上万公里,出差时间最长的民警连续一个多月奔波在外,终于向澳方提供了符合该国刑事司法政策的证据。
2013年3月,澳大利亚联邦警察驻华联络官应邀到无锡研究开展境外协查、异地追诉和遣返逃犯事宜,使得缉逃工作进入轨道。
打开中澳刑事司法协助追捕通道
李某为了成功出逃,已在澳大利亚获得了永久居留权证。澳大利亚警方反映,当他们第一次找到李某时,李某不以为然地向他们出示了永久居留权证。面对困难,专案组多向突破。2014年,专案组多次向李某亲属寄发自首信规劝投案。
同时,专案组侦查发现,李某系通过提供虚假信息办理签证,他与妻子在澳大利亚期间并未从事任何工作。根据澳大利亚相关规定,其取得签证违法,应由澳方移民部门对其签证进行注销处理。据此,专案组在上级公安机关和驻澳大利亚使馆的协助指导下,成功打开了中澳刑事司法协助追捕李某的通道。
2015年9月,在两国司法部门的共同协作下,专案组在公安部“猎狐办”率领下赴澳。9月17日,在澳警方协助下,专案组对李某住处开展搜查,并将有关情况通报澳移民部门,移民部门在确认李某签证违法后即注销其签证并将其全家关押至移民局拘留所。
日益顺畅的中澳合作和国内警方的不懈追缉,给李某造成了巨大的心理压力。李某越来越清楚,其在澳永久居留的美梦已然破灭,签证被注销后即将面临澳方强制遣返回国,回国投案自首才是一条可以选择的出路。
反复规劝嫌疑人主动回国投案
专案组敏锐地捕捉到李某的压力后,决定双管齐下、速战速决,尽快啃下这块“硬骨头”。但由于澳方司法制度规定,专案组要与李某取得直接联系需由其司法、警察、移民等多部门核准,环节众多,手续复杂。
为防止节外生枝,专案组把着力点放在全面打消李某的思想顾虑,敦促其尽快回国投案自首。无锡市公安局惠山分局副局长单华保持与李某沟通联络,反复规劝、讲明政策、晓以利害,历时数周,最终说服李某主动向澳方提出回国意愿。
在这期间,李某的妻子听闻丈夫要带子女回国并投案,不愿意配合签字。专案组又在澳旅居华人的帮助下与李某的妻子取得直接联系,经过多次反复沟通,李某的妻子最终签字。至此,追缉李某回国投案的障碍全部扫除。
历时4年,惠山警方一直没有停止追逃步伐,在公安部、江苏省公安厅、无锡市公安局和驻澳大利亚使馆的协调指导以及澳大利亚警方、移民部门的大力协助下,先后6次与澳方中国警务联络官沟通协调,3次赴澳、港等国家和地区开展境外协查取证,与澳大利亚警方和移民部门往来公文13次,最终排除重重困难。
2015年11月26日晚8时许,上海国际浦东机场灯火通明,从悉尼飞达上海的东航MU762航班平稳降落,在澳大利亚警方遣送人员的随护监控下,远逃澳大利亚4年之久、涉嫌骗取银行贷款超3亿余元的犯罪嫌疑人李某,携子女缓缓走进边检口岸,向已在机场等候数小时的无锡惠山警方投案,终结了这场国际追逃“猎狐”马拉松。
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