紫金矿业集团股份有限公司关于第九届董事薪酬和考核方案的议案
不止是钢货 12月23日
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紫金矿业（601899）12月23日晚间公告：为明确第九届董事会成员和高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬，根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，最大限度地激发公司董事、高管和核心管理技术骨干的积极性和责任感，公司董事会制定如下方案，现提交股东会审议：
一、薪酬构成
执行董事和高管的薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成；其中，绩效薪酬分为即期奖励、递延奖励
（一）基本年薪
依据个人职务和承担责任的不同，执行董事和高管基本月薪为人民币15万元至25万元，具体在聘任合同中确定。
（二）绩效薪酬
公司年度绩效薪酬以合并报表净资产报酬率9%为基准指标，对税后净利润超出基准部分按一定系数计提，分配范围涵盖执行董事、高管及核心管理技术骨干（包括公司总部部门负责人、权属企业经营班子及其他重要技术和管理干部等）。
1、即期奖励第九届董事会执行董事和高管共计14人。执行董事和高管即期奖励总额=（公司当年税后净利润－公司上年底净资产×9%）×0.175%×考核系数
2、递延奖励执行董事、高管、核心管理技术骨干递延奖励总额=（公司当年税后净利润－公司上年底净资产×9%）×（1%～2%）×考核系数
注1：公司当年的税后净利润、净资产计算口径为集团公司经审计的合并报表口径的净利润、净资产。
注2：考核系数通常情况为1，提名与薪酬委员会在综合考虑年度业绩完成难易程度、ESG绩效、安全环保、风险事件、市值表现、主营矿产品市场价格波动、税费及通胀对成本影响等因素的基础上，可以对考核系数进行适当的调节。
注3：递延奖励的计提系数需根据公司业绩及每年度核心管理技术骨干参与人数情况，总量在1%～2%区间内另行核定。
二、薪酬分配和兑现方式
（一）基本年薪按月发放。
（二）绩效薪酬的分配和兑现发放：
1、即期奖励。执行董事、高管的即期奖励总额按权限审议后，根据个人职务系数和绩效情况，由董事会提名与薪酬委员会在参考董事长和总裁意见后核定，并于审议通过后1个月内发放。
2、递延奖励。递延奖励总额按权限审议并在参考董事长和总裁意见后，执行董事及高管的分配方案由董事会提名与薪酬委员会拟订，报董事会审议；核心管理技术骨干的分配方案由董事会执行与投资委员会制订。
递延奖励按下列方式兑现发放：
（1）若当年度实施限制性股票、股票期权、员工持股计划（以下统称“股权激励”），在相关监管规则允许的情况下，可将递延奖励用于认购股权激励，或者以放弃一定额度的递延奖励为条件认购股权激励；具体方法按届时审议通过的股权激励方案执行。
（2）若当年度未实施股权激励，则对递延奖励实行风险管理，延期兑现，由公司设立专户，参考上年12月公司平均股价折算成虚拟股份，递延3年后一次性支付（低于原折股价格的，按原递延奖励金额支付），具体兑现方法授权董事会提名与薪酬委员会制定。
（三）考核组织
1、年度绩效考核方案由提名与薪酬委员会提出，经董事会审议通过后，由提名与薪酬委员会负责具体实施。
2、公司将ESG指标纳入绩效考核（占比不低于20%），就环境、安全、社会、管治、ESG重大事件、ESG评级等事项设置关键指标和相应权重，在集体及个人考评的考核系数上予以体现。
（四）股票增持计划
公司鼓励董事和高管在合规前提下，以包括但不限于二级市场购买、认购员工持股计划等方式增持公司股票；其中，鼓励公司董事长、总裁持有相当于年薪5-10倍市值的公司股票及员工持股计划权益。
不止是钢货计算：
若假设公司2025年净利润609亿元（按照前三季度的年化），2024年期末净资产1777亿元，考核系数均按1。
那么14位执行董事和高管即期奖励总额=（公司当年税后净利润－公司上年底净资产×9%）×0.175%×考核系数，=（609-1777*9%）*0.175%*1=0.7859亿元，人均561万元。
执行董事、高管、核心管理技术骨干（多少位骨干、骨干占多少金额，没有说明）递延奖励总额=（公司当年税后净利润－公司上年底净资产×9%）×（1%～2%）×考核系数，这其中的（1%-2%）我们取中间值1.5%、考核系数取1，但是因为尚不知道多少名骨干，这里就暂时不能算出来高管的人均金额。