“无需投资，收收款、付付账，就可日入千元。”这样的高回报藏着什么样的猫腻？
2019年7月，家住山东省济宁市的崔某在登录境外聊天软件“biyong”后被上述宣传广告吸引住了眼球。经过详细了解，崔某在一款叫“愉快赚”的交易平台上注册了账号，并根据指令进行收付款以赚取佣金。
尝到甜头的崔某“胃口大增”，为了赚取更多佣金，一方面让他人帮助自己购买银行卡，另一方面开始通过微信等方式，以“操作简单、回报高、到账快”等为诱饵，招揽身边亲朋好友加入，直接或间接发展了贾某等10名下线，建立了自己的团队，每完成一笔任务崔某便可获得万分之五的提成。
为规避被相关部门查处的风险，团伙成员均使用“biyong”聊天软件进行沟通。这些人大多学历不高、无固定工作，但对经济收入期待较高，也有一定的手机、电脑操作能力。他们本来抱着将信将疑的态度加入，但在看到账户余额骤增后也开始变得疯狂，不断使用亲属的身份信息注册银行卡、支付宝账户，甚至为了注册更多支付宝账户，虚假成立“皮包公司”，注册企业支付宝账户、企业对公账户。由此，每名成员手中都有数十个支付宝或者银行账户用于“充值业务”，在接到支付宝平台“交易异常”提醒或者被银行限制交易后，能够变换账户继续进行违法犯罪活动。
犯罪嫌疑人作案时所使用的手机、银行卡、电脑主机等物品
案件侦破后，莱阳市检察院立即成立专办组，依法提前介入侦查。上线人员在张某等人被抓获归案后，立即关停了相关平台，导致侦查人员不能通过平台完全掌握犯罪模式，也无法查明资金去向，给案件侦查带来了极大困难。
结合已归案犯罪嫌疑人供述，办案检察官与侦查人员一起梳理思路、汇总信息、创建思维导图，最终在一周时间内摸清了犯罪模式，每名嫌疑人的地位、作用及行为，并在审查逮捕期间，通过环环相扣的发问、细致耐心的劝导，促使一名在案件中起核心作用的犯罪嫌疑人认罪，取得了该团伙归案后的第一份有罪供述，使案件的脉络更加清晰、证据链条更加完整。
来源：检察日报正义网
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