2022年12月2日（星期五）
13:15 – 17:00 汇业律师事务所上海办公室
主办方：汇业律师事务所 勤锡法证GIC
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会议介绍
2022年因为新冠疫情是充满挑战和变局的一年，随着这两年各类法律法规的相继出台，法治服务和企业也因此遇到了不少难题与挑战，尤其是企业如何搭建好合规体系，已成为企业提升国际竞争力、实现可持续发展的必然要求。
本次汇业律师事务所年度法务合规论坛，会通过国际税法，企业法垄断新法，出口欧洲市场的供应链合规管理以及反舞弊反腐败调查的成功要素四大块，为大家呈现目前您最关注的焦点。
其中，反垄断专题，则会重点聚焦在：近年来随着国家市场监督管理总局（市监总局）反垄断力度不断加强，越来越多的企业遭遇反垄断调查及后续处罚。根据市监总局发布的《中国反垄断执法年度报告（2021）》显示，2021年度全年查处各类垄断案件 175 件，同比增长 61.5%，罚没金额235.92 亿元。当企业遭遇反垄断调查，各个部门如何做好应对工作？如何能够在配合调查过程中争取减免责任？
而国际税法部分，将围绕介绍国内创新企业海外投资欧洲可享受的常见税收优惠制度，以及国际反避税“价值创造”趋势下的税收风控注意点。
同时，2022年新冠疫情的发展和俄乌战争的爆发使国际政治、经济形势进一步错综复杂化。中美关系似乎仍然处在渐行渐远的状态，而11月初德国总理的访华以及预期明年上半年法国总统的访华都让中欧关系的发展更值得期待。作为世界第二大经济体，中国的各项政策选择随时且持续性地影响着跨国企业的全球供应链布局。跨国企业迅速有效且合法合规地开展跨境投资、贸易和服务等经营活动仍将面临不断变化挑战。在此背景下，我们将着重解读欧盟在供应链尽职管理方面的最新立法发展，并和出口欧盟的企业一起探讨应对之道。
最后，企业舞弊反腐败行不仅使企业经济利益遭受损失，也给企业带来信任危机，做好反舞弊反腐败工作是企业诚信建设的重要方面。为此，当前各企业都注重内部反腐，提升企业形象，避免经济损失。企业应当防范的舞弊腐败的行为有哪些，如何把握企业内部调查的边界，如何做好访谈，涉嫌刑事犯罪的如何报案，企业如何做好制度建设，这些都是影响反舞弊反腐败调查的重要因素。此次讲座，将聚焦前述方面，为与会者分享反舞弊调查的成功要素。
期待您的参与！
会议日程
13:30-14:15
未雨绸缪——有效调查应对是企业反垄断合规工作的目标
发生调查案件前公司管理层及员工应知道哪些事？
调查案件发生后公司公关及信披部门如何配合？
反垄断执法调查有哪些目的？
反垄断执法调查有哪些类型、方式和执法权限？
反垄断执法调查常见误区？
罚款如何计算？
如何运用承诺制度争取中止调查？
如何运用宽大制度争取减轻法律责任？
如何做好黎明突袭模拟培训？
14:15-15:00
欧洲R&D税收优惠制度
- 主要投资国常见税收优惠 - 以爱尔兰/荷兰税法为例简析 反避税风控
- 跨国企业欧洲避税架构 - 中企国际税案例
15:00-15:15
茶歇与自由交流
15:15-16:00
主题：出口欧洲市场的供应链合规管理
李慧妮，合伙人
-
供应链合规管理的国际立法趋势 -
欧盟现有法律环境下对供应链管理的要求 – 以德国为例 -
1）适用对象
2）基本合规举措
3）尽职调查
4）法律责任 -
欧盟供应链管理法律环境展望 – 供应链管理指令草案（2022.2.23）和防止使用强迫劳动的产品进口至欧盟条例草案（2022.9.14） -
在华企业合规和应对建议
16:00-16:45
主题：反舞弊反腐败调查的成功要素
-
制度与机制的重要性 -
调查方案的制定 -
内外部的有效配合 -
高效、专业的访谈 -
可行、有效的刑事报案/控告
16:45-17:00
17:00
主办方与演讲嘉宾介绍
潘志成 合伙人
潘志成律师，上海交通大学法学院法学博士，汇业律师事务所高级合伙人。潘志成律师主要业务领域包括反垄断、反不正当竞争、知识产权保护，曾协助多家境内外大型企业办理并购、合营企业设立等项目的经营者集中申报；协助多家汽车、医疗器械、眼镜生产、造纸企业建立和完善反垄断合规制度；协助酒类生产、化工、港口企业应对反垄断行政执法调查；协助多家客户应对不同类型的反垄断民事诉讼。潘志成律师曾入选司法部千名涉外律师人才库以及LEGALBAND2022年度竞争法顶级律师排行榜。
胡星，合伙人
胡律师在涉外法律领域有超过十四年经验，执业领域跨境交易、国际税。她在转让定价与国际税、外商投资与并购、美股证券合规等方面有丰富法律服务经验。胡律师熟悉IFRS和中国会计准则、国内外转让定价规则与反避税监管，致力为客户提供综合性法律解决方案。胡律师是美国西北大学法学硕士， ACCA (特许公认会计师公会) 会员。
李慧妮，合伙人
李慧妮律师毕业于北京大学、日本九州大学和德国弗赖堡大学，于瑞士巴塞尔大学获法学博士学位。李慧妮律师有十五年以上在欧洲（德国、瑞士、法国）律师事务所工作的经验。作为跨境投资和贸易方面的专家，李律师擅长帮助客户进行跨境投资交易架构设计，为企业并购、公司重组等提供法律咨询，在国际贸易、货物买卖、跨境服务提供、分销、代理等方面为客户完成法律文件起草和谈判，在跨境企业合规事务上协助客户应对欧洲主要贸易伙伴国的合规要求。此外，李律师在政府和私营资本合作类项目、市政基础设施建设和服务项目等建设类项目上协助多家欧洲跨国企业在中国与当地政府联络和协商，获得市政特许经营权及项目融资。
李天航，合伙人
李天航律师，华东政法学院法学学士、华东政法大学法律硕士，汇业律师事务所高级合伙人。华东政法大学法律硕士校外导师、汇业网络与数据法律委员会主任、上海交通大学网络空间治理研究中心研究员。执业领域为网络安全和数据合规、刑事合规与刑事辩护、反舞弊调查。荣获Chambers2022年度“数据合规与隐私保护”领域的领先律师，LEGALBAND 2022年度“创新律师”风云榜15强、2021年度“刑事合规”中国律师特别推荐15强、2021和2022年“网络安全与数据合规”领域中国顶级律师、2020年“网络安全与数据合规”中国律师特别推荐15强。李天航律师在加入汇业律师事务所之前，曾在某直辖市级公安机关法制部门工作了逾 16 年, 牵头负责刑事和网络安全执法等相关业务。
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