小伙刷单被骗牵出“直播打赏”洗钱案中案- 大数跨境

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2023-03-15

导读：近日,在对一起电信诈骗案件进行调查时,山东省东营市滨海公安局滨北分局发现了其背后隐匿着3家文化传媒公司,以“

近日,在对一起电信诈骗案件进行调查时,山东省东营市滨海公安局滨北分局发现了其背后隐匿着3家文化传媒公司,以“直播打赏”等方式帮助电信诈骗团伙洗钱、提现。经过20多天的缜密侦查,警方一举打掉这3个洗钱团伙,抓获涉案人员28人,破获40余起案件,涉案金额240余万元。目前,电诈案件犯罪嫌疑人正在全力追捕中。

4月27日晚,某QQ群内发布了一条“淘宝代付刷单挣佣金”的信息,这让小李看到了商机。考虑到不费力气就能赚到钱,小李第一时间通过QQ群和刷单业务负责人取得联系。

双方交谈中,这名负责人称,所谓刷单就是为了帮助淘宝网店提高销量,小李只需要点开对方提供的链接购买商品,待刷单完成后连本带息一起返还,后期每次刷单5000元还可以额外再给30元,以此类推。

在将对方提供的刷单商品链接收藏后,小李支付的小额款项都返回了账户,但是当他一次性支付5000元后,却迟迟未收到本金和报酬。这时,对方发给小李一张截图,解释称因为没有完成任务量,本金和报酬无法直接退还。为了拿回高额本金,小李继续按照对方要求转账汇款,这期间他还收到了对方发来的退款成功截图,这让小李误认为退款稍后就能到账。一个多小时内,小李一步步掉入了对方的陷阱,其中单次最多汇款2万元,累计被骗金额128995元。

针对此案,滨北公安分局抽调刑侦等部门精干力量组成专案组。调查中,民警发现这起电信诈骗案件中涉及的二维码系购买某视频直播平台“打赏币”的收款码,也就是说小李并没有参与淘宝刷单,而是购买了直播平台虚拟币。那么,诈骗案件又和视频直播平台有何牵连呢?

民警运用各类反诈平台展开全方位摸排,锁定了位于江苏省邳州市、新沂市和河南省平顶山市的三家涉案文化传媒公司。他们除了开展正常的网络直播业务外,还通过“直播打赏”“主播提现”等方式,帮助诈骗团伙洗钱、提现,并从中非法牟利。

5月19日,滨海警方组织50余名警力开展集中抓捕行动,褚某、徐某、郑某等28名涉案团伙成员被抓获,扣押作案电脑56台、手机214部,查明涉案资金240多万元,为辖区被骗受害人小李挽回了全部损失。

经审讯,褚某等人对帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。一个月的时间里,洗钱团伙通过注册非实名账号提供给诈骗团伙,诈骗团伙再利用某平台生成购买虚拟币的支付链接发送给受害者实施诈骗,洗钱团伙再采取“直播打赏”“主播提现”等方式将受害人资金迅速转移、提现。目前,涉案主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

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