反洗钱机构严厉警告：尼泊尔四个月内若不达标将被“拉黑”
国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组的区域分支——亚太小组向尼泊尔发出严厉警告：如未能展现出金融犯罪改革的足够进展，可能被列入黑名单。APG措辞异常直接，称尼泊尔为摆脱“灰名单”所做的努力“令人失望”。
最后期限仅剩四个月
APG明确表示，此次派团访尼是2026年9月决定性评估前的最后一次高级别干预。代表团由副执行秘书戴维·香农率领，他被公认为全球经验最丰富的FATF评估员之一。由他亲自出马，足见尼泊尔局势之严峻。
代表团于周日抵尼，与财政部、内政部、央行、反洗钱调查局等机构会谈。一位参会官员透露，APG对尼泊尔进展表达了“明确的不满”。
六大目标与15项指令
一份机密简报列出了此次访问的六大目标：重组尼泊尔参与FATF的战略；评估15项行动计划的准备情况；传递被列入黑名单的政治风险；协调政府机构落实各项指令；确保技术援助的政治承诺；弥补报告和统计数据不足。
尼泊尔于2025年2月被列入灰名单，被要求在2027年前完成15项指令。然而，2025年9月爆发的Z世代起义引发提前大选，新政府至2026年3月下旬才组建，过渡期导致许多指令未能完成。
APG：进展远远不够
尽管尼泊尔宣称高度重视，但APG评估认为，尼泊尔在政策干预、法律执行、调查能力建设、高风险行业监管等方面均未达标。目前，洗钱调查局立案121起、警方21起、滥用职权调查委员会6起——APG指出，这些数字远远不够，尤其在复杂案件方面进展甚微。
财政部长瓦格勒多次强调退出灰名单是当务之急，警告已造成国际声誉受损并影响投资环境。前财长卡纳尔也强调需加强洗钱案件的调查、起诉和资产没收程序。
总理是否会见具政治意义
代表团原定周二与总理沙阿会面，截至发稿仍不明朗。鉴于此次访问的核心目标是“在部长级领导下重塑参与机制”，总理是否同意会面具有重要的政治象征意义。
尼泊尔曾于2011年被列入灰名单，2014年成功脱离。如今，历史是否会重演，取决于未来四个月的实质性行动。
