大数跨境
首页
>
美国因伊朗石油贸易制裁多家中国公司
>

美国因伊朗石油贸易制裁多家中国公司

美国因伊朗石油贸易制裁多家中国公司 能化链网
2025-05-16
2
导读：2025年5月13日，美国财政部在一份新闻稿中表示，正在制裁近24家参与伊朗石油贸易的公司，其中包括一些幌子公
2025年5月13日，美国财政部在一份新闻稿中表示，正在制裁近24家参与伊朗石油贸易的公司，其中包括一些幌子公司，以及其他采取措施掩盖受制裁伊朗石油的公司。
在特朗普对中东进行访问期间，他向伊朗发出通牒，要求其接受一项限制其核项目的协议，否则将面临“大规模极限施压”。此次针对伊朗石油的制裁升级，是特朗普政府对德黑兰“极限施压”行动的一部分。目前美国和伊朗正就伊朗核项目进行谈判。
美国财政部表示，自特朗普上任以来，已采取19项涉伊行动，制裁了253名个人、实体和船只。
今天的制裁行动是根据第13224号行政令（修订第13886号行政令）采取的。此举是为了进一步执行特朗普签署的国家安全总统备忘录2号，该备忘录指示对伊朗政权施加最大限度的经济压力。 
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在2023 年 11 月 29 日根据修订后的第13224号行政令，将伊朗武装部队总参谋部（AFGS）及其主要商业附属机构 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 公司（Sepehr Energy）列入制裁名单， 原因是该公司向伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 提供支持。
OFAC认为，Sepehr Energy 经常通过其拥有或控制的多家幌子公司之间的一系列“交易”进行石油运输，从而营造出独立实体之间不受制裁的贸易假象。因此，许多参与 Sepehr Energy 石油运输的实体实际上是一个精心策划的石油走私和洗钱体系的一部分，这些体系由 Sepehr Energy 直接控制或代表其行事。 
Sepehr Energy控制着位于中国香港的公司Xin Rui Ji Trad Co., Limited (Xin Rui Ji); Star Energy International Limited (Star Energy); and Milen Trading Co., Limited (Milen Trading)，并利用这些公司作为中间商，接收伊朗石油，这些石油被运往中国境内独立的所谓“茶壶”炼油厂。
这些伊朗石油销售完成后，所得收益将从Sepehr Energy的幌子公司汇回伊朗武装部队总参谋部（AFGS）。
根据OFAC的文件，Sepehr Energy 的石油运抵中国之前，先将伊朗原产石油进行混淆，通常包括多次船对船转运、石油掺假和文件伪造。Sepehr Energy 一直依赖CCIC Singapore PTE. Ltd.（CCIC Singapore），不仅为其完成石油运抵中国前必要的货物检验，还掩盖其伊朗原产地。 
2024年末，CCIC Singapore的中国兄弟公司Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd也为多艘已因运输伊朗石油而受到制裁的船只提供了类似的石油货物检验服务。
作为Sepehr Energy的指定港口代理Qingdao Linkrich International Shipping Agency Co., Ltd (Qingdao Linkrich) ，协助Sepehr Energy租用的船只抵达卸货港。
还有一些公司充当了Sepehr Energy和中国炼油厂之间的中间人，充当石油买家。2024年初，总部位于中国香港的Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited以及总部位于新加坡的Oriental Apple Company PTE Ltd等公司共同从Sepehr Energy接收了数百万桶伊朗石油。
2024 年初，Qingdao Fushen Petrochemical Co., Ltd (Qingdao Fushen) 在与 Sepehr Energy 直接沟通后，从 Sepehr Energy控制的位于中国香港的公司 Star Energy 和 Xin Rui Ji 购买了价值超过 1.38 亿美元的石油。
同时被制裁的还有运输伊朗石油的“影子舰队”。截至2025年初，Sepehr Energy一直使用悬挂喀麦隆国旗的BALU油轮（IMO：9235244）、悬挂巴拿马国旗的ROC油轮（IMO：9275660），以及总部位于中国香港的海上商业运营商Nanhai Limited，协助将伊朗石油运往中国。
根据经修订的第13224号行政令，与被制裁的实体进行交易可能面临二级制裁的风险。如果外国金融机构在明知情况下与其进行任何重大交易，OFAC可以禁止该金融机构在美国开设或维持代理行账户，或对其施加严格限制。
另外，被列入SDN清单的企业，涉及美国出口管制的物项的出口、再出口或转让，可能也会受到美国商务部工业和安全局（BIS）的额外限制。更多信息，请参阅《联邦法规》第15卷第744.8节（15 C.F.R. section 744.8）。

一 END 一

文章来源：道琼斯合规风险、免责声明：所载内容、部分引用图片、表格来源于互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点持中立态度，本文仅供参考、交流。转载的稿件及图片、字体等版权归原作者和机构所有，如有侵权，请联系我们删除

【声明】内容源于网络
0
0
能化链网
江苏能化链科技有限公司以数字化运营为核心，依托先进的科技手段和数据驱动，为产业链上下游厂家及各参与者提供全方位的供应链服务。公司致力于构建一个数字化、共融共生的全新能化产业生态圈，通过创新合作模式和技术赋能，推动产业链各环节的协同发展。
内容 665
粉丝 0
能化链网 江苏能化链科技有限公司以数字化运营为核心，依托先进的科技手段和数据驱动，为产业链上下游厂家及各参与者提供全方位的供应链服务。公司致力于构建一个数字化、共融共生的全新能化产业生态圈，通过创新合作模式和技术赋能，推动产业链各环节的协同发展。
总阅读1.5k
粉丝0
内容665