一、企业基本情况
（一）名称：内蒙古送变电有限责任公司
（二）外文名称：Inner Mongolia Electric Power Transmission And Transformation Co.,Ltd
（三）法定代表人：白文光
（四）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（五）注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路90号
（六）经营范围：国家电力工程施工总承包壹级；机场目视助航工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；通信工程施工总承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；道路普通货物运输；内蒙古自治区发展和改革委员会批准的风力发电项目及运营（大板梁风电场项目）；电力系统的运行、维护、检修及电力技术的咨询、服务和培训；售电业务。
（七）办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路90号;邮编:010020;联系电话:0471-6254875
（八）企业简介：内蒙古送变电有限责任公司成立于1958年，隶属于内蒙古能源集团有限公司，是国家电力工程施工总承包壹级企业，同时拥有机场目视助航工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、承装（修、试）电力设施壹级、建筑工程施工总承包贰级、通信工程施工总承包叁级和电力工程调试企业能力资格等级证书-电网工程类甲级等资质。
公司旗下拥有12个工程处，2个分公司、3个子公司、3个中心机构，主要从事输变电施工、机场助航灯光施工、角钢塔、钢管塔加工、风力发电、陆地风电场建设及检修、光伏电站建设、工程咨询、工程勘察设计。
公司现有在册职工1139人，平均年龄42.66岁。公司具有中专及以上学历988人，其中，具有硕士研究生学历81人，本科学历660人，专科学历212人，中专学历35人。具有中专及以上学历人员占职工总数的86.74%；公司取得各类专业技术职称人员823人，其中正高级职称2人，副高级职称171人，中级职称376人，初级职称274人,具有专业技术资格人员占职工总数的72.26%；公司持有各类技能等级证书人员共502人，其中高级技师14人，技师51人，高级工136人，中级工252人，初级工49人；公司注册一级建造师83人，注册二级建造师271人，注册安全工程师12人，注册一级造价师16人，注册二级造价师6人，注册二级建筑师1人，一级注册结构师1人，注册电气工程师2人，注册土木工程师1人，注册监理工程师2人，注册测绘师3人，注册咨询工程师（投资）8人。
公司现拥有各型牵张机87台，大型吊车19台、落地式双平臂组合抱杆1套、六旋翼飞行器2架等电力施工设备。其中，大型起重机包括1250t履带式起重机一台、1000t履带式起重机一台、2400t全地面起重机一台、1800t全地面起重机一台、650t履带式起重机一台、500t履带式起重机一台、450t汽车式起重机一台、160t汽车式起重机两台、130t汽车式起重机一台、100t履带式起重机两台、100t汽车式起重机一台、90t轮胎式起重机两台、75t汽车式起重机一台、50t汽车式起重机一台、50t履带式起重机一台、35t越野轮胎式起重机一台；变电安装用吊车、斗臂车、滤油设备若干，调试用各型仪器等设备满足日常工程需要。现有设备可同时满足2条1000千伏或2条±800千伏特高压输电工程或11项500千伏（750千伏）超高压等输变电工程和5项新能源项目建设施工的需要。
2024年度，公司继续保持全国“文明单位”荣誉称号、全国“安康杯”竞赛优胜单位荣誉称号；荣获“2024年内蒙古自治区电力行业QC小组活动优秀企业”。公司承建的多项工程先后荣获“2024年度中国电力优质工程奖”和内蒙古自治区“2024年度内蒙古安装工程优质奖（内蒙古安装之星）”、输变电工程绿色建造评价三星工程等。
二、公司治理及管理架构
（一）公司党委会、董事会、监事会、经理层配置齐全
1.党委会
党委书记：白文光
党委委员：程广通 杨 瑞 赵俊文 高丽清
2.董事会
董事长：白文光
董 事：程广通 高丽清 杨利勇 刘世荣 邸利如 云平
3.监事会
监事会主席：李勇军
监 事：李勇军 冯德刚 薛淑敏 张士彬 要文秀
4.经理层
总 经 理：程广通
副总经理、总工程师：赵俊文
副总经理、工会主席：高丽清
副总经理、总会计师：王爽
副总经理：侯国卿
(二)管理职权、职责划分以及工作运转流程
管理职权、职责划分以及工作运转流程按照公司章程及党委会、董事会、经理层的议事规则和权责清单执行。
公司执行集团公司批复并经市场监督管理局备案的章程，党委会执行2024年2月29日印发《内蒙古送变电有限责任公司党委会议事规则》(内电送党〔2024〕19号)，董事会执行2023年12月21日印发《内蒙古送变电有限责任公司董事会议事规则(修订)》（内电送董〔2023〕2号），总经理班子会执行2024年5月8日印发《内蒙古送变电有限责任公司经理层议事规则》（内电送〔2024〕67号），党委会、董事会、经理层执行2024年4月3日印发《内蒙古送变电有限责任公司党委会、董事会、经理层会议权责清单》（内电送党〔2024〕36号）。
三、主要财务数据
截至2024年末,资产总额45.24亿元，负债总额27.54亿元，所有者权益17.7亿元，营业收入28.58亿元，利润总额5860.32万元，资产负债率60.87%，净资产收益率2.61%，国有资本保值增值率102.93%。
四、生产经营情况
2024年，完成产值33.43亿元，同比增加3.67%；完成营业收入29.32亿元，同比增加7.04%；完成利润总额1.43亿元，同比增加84.74%。
2024年，送变电公司积极践行绿色发展理念，在工程建设过程中推广应用绿色施工技术，成为行业内首家获得绿色管理体系认证单位。
五、预算执行情况
预算执行情况2024年营业总收入预算数278957.35万元，实际发生数285843.93万元，完成预算指标102.47%；营业总成本预算数269656.47万元,实际发生数274297.65万元,完成预算指标101.72%；净利润预算数7570.72万元,实际完成3690.04万元,完成预算指标48.74%；利润总额预算数8923.89万元，实际完成5860.32万元，完成预算指标65.67%；预计净资产收益率4%，实际净资产收益率2.61%。因2024年度坏账计提政策的变化，导致利润总额、净利润、净资产收益率与预算值偏差较大。
六、企业领导人薪酬水平
董事长、总经理、董事、高级管理人员的税后报酬等按照集团公司考核发放。
七、重大事项
（一）发行公募 REITs产品
根据内国资资本字〔2022〕200号文件，集团公司发行清洁能源基础设施 REITs，以资产重组后的恒润-期风电项目和华晨风电项目作为入池资产，恒润公司认购持有REITs 34%的基金份额。资产重组导致我公司产权结构发生变化。
（二）重大人事变动
1.2024年3月29日，根据《关于那日苏等五十一名同志职务任免的通知》（内蒙古能源党〔2024〕66号），吴俊林同志任内蒙古能源集团工程建设事业部党总支委员；聘任为内蒙古能源集团工程建设事业部副总经理；免去内蒙古送变电有限责任公司纪委书记、党委委员职务。
2.2024年6月21日，根据《关于冯建东等七十四名同志职务任免的通知》（内蒙古能源党〔2024〕106号），杨瑞同志任内蒙古送变电有限责任公司党委委员、纪委书记；免去内蒙古能源发电准大发电有限公司党委委员、纪委书记职务。委派云平同志为内蒙古送变电有限责任公司外部董事；解除内蒙古苏里格燃气发电有限责任公司外部董事职务。解除史明同志内蒙古送变电有限责任公司外部董事职务。
3.2024年12月31日，根据《关于李震中等五名同志职务任免的通知》（内蒙古能源党〔2024〕207号），委派李勇军同志为内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司外部董事；解除内蒙古能源发电兴安热电有限公司监事会主席、内蒙古长城发电有限公司监事会主席、内蒙古送变电有限责任公司监事会主席职务。
八、履行责任情况
按照文件履行经济责任、安全责任、社会责任、政治责任等。
九、职工权益维护
召开了三届一次职代会，签订了《集体协商合同》，明确职工工资发放、休息休假、安全卫生、培训教育等方面内容。
举办了公司“安康杯”安全生产知识综合竞赛。组织职工参与上级工会举办的“安康杯”线上竞赛活动。围绕企业发展中心任务、重点项目等方面，广泛开展劳动和技能竞赛。
开展了帮扶送温暖活动。结合施工项目进展情况，深入施工生产一线，积极开展“夏送清凉”、“冬送温暖”慰问工作。组织工会会员职工参加了“自治区职工医疗互助保障”行动，组织女职工参加了“馨康互助保障活动”。
2024年，公司深入实施人才强企战略，制定印发《内蒙古送变电有限责任公司人力资源中长期发展规划》（内电送[2024]20号），系统谋划人才发展蓝图。全年通过校园招聘和社会招聘引进专业人才22人（其中校招6人、社招14人、临时工转正2人），同步强化内部人才培养，创新推行"传帮带"培养模式。扎实推进专业技术人才队伍建设，完成224名职工专业技术职称评定工作，并创新实施双通道职业发展机制，为优化干部队伍结构提供有力支撑，有效推动公司人力资源规划落地实施。
十、报告摘要
董事会工作报告摘要:
一、董事会建设情况
2024年，公司董事会坚持运行与管理并举，监督与服务并行，强基与争先并重，大大提升企业董事会的规范性、有效性，扎实推进公司治理各项工作，持续夯实公司高质量发展基础。
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照新《公司法》及《公司章程》和国家法律法规及集团公司相关规定要求合规运作，将党的领导融入公司治理各个环节，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。把加强党的领导和完善公司治理相统一，持续优化“三会”决策清单，完善各治理主体权责边界，促进各治理主体协调运转，优化决策程序，建设系统完备、机制明确、运行有效的董事会和外部董事管理制度体系。公司连续3年被集团公司评为优秀子企业，切实保障董事会规范运行、外部董事高效履职。
（二）董事履行职责情况
报告期内，公司董事会有董事7名，其中，党委书记、董事长由白文光担任，公司党委委员、总经理程广通任董事，公司副总经理、工会主席高丽清任职工董事，由集团公司委派外部董事4名，符合外部董事占多数原则，各位董事均按时参加公司董事会会议，在重大决策和日常工作中发表个人意见，为董事会科学决策打下坚实基础。安排外部董事考察调研3次，主要包括深入哈密-重庆±800kV特高压直流线路工程、山东建兴铁塔有限公司及恒鑫铁塔公司。考察调研重点集中在重点工程生产经营情况及子公司运作的规范性等，并形成调研报告，为维护公司的利益和规避风险发挥了重要作用。
（三）董事会日常工作
2024年，公司董事会在推动改革发展、规范经营管理、加强董事会建设等方面务实工作，取得积极成效。截至报告日，公司共召开5次董事会会议，以传签审议方式决策18项，议案涉及公司生产经营计划、薪酬结构分配方案、利润分配、固定资产投资等有关公司重大经营发展事项议案49项，均形成决议，会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、2024年董事会作用发挥情况
一年来，公司董事会在国家法律、法规和《公司章程》规定的职权范围内行使职权、履行义务。
（一）董事会夯实管理推动公司完成经营管理指标
2024年，公司董事会面对艰巨繁重的改革发展任务，公司上下紧扣“贯彻一条主线、办好两件大事”推进各项工作，综合实力由大向强跃升，生产经营由点向面突破，发展质量由好向优发力。在逆境中超额完成年度主要目标任务，取得了令人欣喜的成绩。
——市场开发屡传捷报
2024年，公司按照集团公司统一部署，锚定做强新能源板块发展任务，巩固传统电力建设市场的同时，聚焦新能源建设和配套储能市场开发，积极参与自治区“储能与智能电网”项目建设，为自治区新能源跃上新台阶做出了贡献。截至目前，全年累计中标32.79亿元，完成年度计划的123%，其中系统外中标22.22亿元，占比68%，为集团公司做大营收、进军中国企业500强贡献力量。
——营业收入大幅提升
2024年，公司面对艰巨繁重的改革发展任务，继续乘风破浪、坚毅前行，优化管理成本，细化财务费用支出，防范资产减值损失，通过强化管理使经营指标大幅提升。2024年全年完成产值334298万元（含恒泽、华晨9967万元），完成营业收入293238万元（含恒泽、华晨8822万元，实现利润总额14270.14万元（含恒泽、华晨3833.76万元）。
——利润总额持续增长
2024年，公司董事会聚焦“双百行动”重点专项任务，将“减亏增盈”落实到日常工作中，全力抓好“一号工程”，形成打赢“减亏增盈”攻坚战的驱动力。截至目前，利润总额1.43亿元，完成年度指标的160.17%，同比增长84.74%。
（二）董事会“运策决机”推动公司实现高质量发展
2024年，公司董事会作为公司的决策核心，紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设，为公司高质量可持续发展奠定基础。
——突出使命，把准方向
一是坚持依法合规做决策，随着新《公司法》的出台，按照集团公司统一部署，修订了送变电《公司章程》（草案）及3家子公司章程，并向市场监督管理机关登记备案，确保公司运营的合规性、适应性、效率性和竞争力。通过了《内蒙古送变电有限责任公司党委会、董事会、经理层会议权责清单》，进一步厘清公司党委会、董事会、经理层会议的权责边界，准确界定议事范围，提高决策效率和质量。二是继续完善经理层考核体系，提高推行经理层成员任期制和契约化管理认识，签订岗位聘任协议书和经营业绩责任书，制定《经理层成员考核方案的议案》《公司年度经理层成员经营业绩考核定量指标和差异化指标的议案》，促进经理层依法行权履职，激发经理层干事创业活力。三是谋定高质量发展要素，董事会审议通过了公司《年度经营计划》《年度财务预、决算报告》，精益管理降成本、堵漏洞，在债务风险可控范围内，多渠道筹集资金，支持公司重点项目快速推进，加强内控建设，防范经营、财务风险，维护公司稳健发展的良好局面。
——落实改革，提质增效
一是优化机构设置。公司不断完善组织架构，强化管理团队的能力建设，进一步提升了决策效率和执行力度。撤销审计部，职能并入综合管理部；撤销工会办公室，职能并入党委工作部。设立技术质量专家委员会、安全专家委员会和史志办，明确了各层级的职责权限，提升了整体运营效率。二是调整薪资结构。研究通过了《岗位绩效工资制管理办法（修订）》《绩效考核管理办法（修订）》，通过逐步完善考核体系，建立健全相关机制，使绩效考核从探索性实践逐渐过渡为常规性工作，把正向激励与问责惩戒结合起来，将考评结果与评先评优、提拔晋升等关联起来，使绩效考核考出了真成绩，考出了正能量。三是人才强企战略。涵盖了人才的选拔、培养、激励等方面。落实集团公司干部和人才队伍三年规划达到节点目标，目前已完成竞争上岗48人，竞争上岗率达100%。持续激励干部担当作为，制定出台《所属领导班子及公司中层管理人员考核评价办法（试行）》《所属单位领导班子及公司中层管理人员年度考核末等调整和不胜任退出管理办法》。通过释放人才红利，进一步提升公司管理效能。
——重点决策 提升效能
一是强化党建引领，助推企业发展，公司把党的领导融入公司治理作为建设中国特色现代企业制度的重要举措，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线写入《公司章程》，通过强化党建引领，打造党建品牌，实现了高质量党建引领企业高质量发展目标，使公司全体党员干部发展思想更加统一，发展信心更加坚定。二是加强成本预控和经营管控，提升经营管理能力，董事会对年度经营计划、年度财务预、决算加强审核把关，强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，通过合理安排公司年度内部审计工作，加大对预算执行状况和财务、审计监督检查力度，切实推动公司经营管理向精益、高效、科学的方向提升。三是把握行业动态，增添企业发展后劲，认真分析新能源建设市场，引入多套数字化牵张设备及大型风电工况起重设备。其中，在送变电传统施工板块中，数字化牵张设备在输电施工中的应用，有效提升了施工现场安全管控的精细化水平，并极大程度地实现了降本增效。在新能源建设板块中，以1250t履带式起重机、2400t全地面起重机为主要设备的风电施工作业面，已初具规模并参与到集团公司多项大型新能源项目之中。作为目前行业内的前沿风电施工设备，上述设备极大程度地提升了内蒙古送变电公司装备水平，实现区内电建企业的领跑地位，更助力集团公司战略布局，紧抓“双碳”发展机遇，抢占新能源施工市场份额。四是优化产业结构，构建全产业链条，恒润新能源公司紧抓新能源发展历史机遇，助力蒙能清洁能源REITs成功上市；能源规划院因企施策，通过公开选聘经理层成员、调整组织架构、改革薪酬体系等一系列举措，提前完成扭亏增盈目标，累计完成营业收入1.01亿元，实现利润总额787.59万元，同比增长163.14%。五是盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。董事会研究了公司所属土地和房屋资产处置计划，落实了集团公司将剥离资产无偿划转至原单位的有关要求，研究了报废车辆合规处置和闲置吊车置换新吊装设备事项，有效盘活了公司闲置资产，实现了国有资产保值增值目标。
——风险防控，保障大局
一是强化风险管理，依法提升合规经营管理水平，制定出台《合规体系建设方案暨合规管理三年规划》《合规管理办法（试行）》，委托蒙能资本控股有限责任公司开展合规体系建设工作并通过外部评审专家验收。二是夯实风险管控责任，完善相关制度，针对经营管理、安全管理、工程管理等管理主体工作内容夯实管理责任，通过完善制度，细化流程等方式，督促经理层加大制度执行力度和监督检查力度，定期向董事长汇报制度执行情况。三是明确各项管理指标，对经营、质量、安全各项管理目标细化，组织各类专项检查，着力补足短板、强化弱项，实现了全年安全生产零事故目标和不发生重大经营责任违规问题目标。
内蒙古送变电有限责任公司
2025年5月26日
