内蒙古送变电有限责任公司2022年重大信息公开事项
内蒙古送变电公司
（二）外文名称：Inner Mongolia Electric Power Transmission And Transformation Co.,Ltd
（四）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（五）注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路90号
（六）经营范围：国家电力工程施工总承包壹级；机场目视助航工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；通信工程施工总承包叁级；建筑幕墙工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；道路普通货物运输；内蒙古自治区发展和改革委员会批准的风力发电项目及运营（大板梁风电场项目）；电力系统的运行、维护、检修及电力技术的咨询、服务和培训。
（七）办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路90号;邮编:010020;联系电话:0471-6254875
（八）企业简介：内蒙古送变电有限责任公司成立于1958年，隶属于内蒙古能源集团有限公司，是国家电力工程施工总承包壹级企业，同时拥有机场目视助航工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、承装（修、试）电力设施壹级、建筑工程施工总承包贰级、通信工程施工总承包叁级和电力工程调试企业能力资格等级证书-电网工程类甲级等资质。
公司旗下拥有12个分公司、2个子公司、3个中心机构，主要从事输变电施工、机场助航灯光施工、角钢塔、钢管塔加工、风力发电、陆地风电场建设及检修、光伏电站建设。
公司现有在册职工1127人，平均年龄43.91岁。其中，全民所有制职工840人，自主聘用职工107人，集体工19人，两个子公司聘用合同工161人。离退休职工917人；公司具有中专及以上学历927人，其中，具有硕士研究生学历81人，本科学历573人，专科学历229人，中专学历44人。具有中专及以上学历人员占职工总数的82.25%；公司取得各类专业技术职称人员731人，其中正高级职称4人，副高级职称137人，中级职称290人，初级职称300人；公司持有各类技能等级证书人员共261人，其中高级技师12人，技师31人，高级工70人，中级工123人，初级工25人；公司注册一级建造师62人，注册二级建造师250人，注册安全工程师5人，注册一级造价师9人，注册二级造价师4人，注册一级消防工程师1人。
我公司现拥有各型牵张机87台，大型吊车14台、落地式双平臂组合抱杆1套、六旋翼飞行器2架等电力施工设备。其中大型牵张机13台；1250t履带式起重机一台、1000t履带式起重机一台、2400t全地面起重机一台、1800t全地面起重机一台、650t履带式起重机一台、500t履带式起重机一台、450t汽车式起重机一台、160t汽车式起重机两台、130t汽车式起重机一台、100t履带式起重机两台、100t汽车式起重机一台、90t轮胎式起重机两台、75t汽车式起重机一台、50t汽车式起重机一台、50t履带式起重机一台、35t越野轮胎式起重机一台；变电安装用吊车、斗臂车、滤油设备若干，调试用各型仪器等设备满足日常工程需要。现有设备可同时满足2条1000千伏和2条±800千伏特高压输电工程以及11项500千伏（750千伏）超高压等输变电工程和5项新能源项目建设施工的需要。
公司承建的工程先后荣获“国家优质工程金质奖”、“国家优质工程银质奖”、“中国安装之星”、“中国电力优质工程奖”和内蒙古自治区“草原杯”、“优质样板工程奖”等。公司先后获得“全国五一劳动奖状”、“中国建筑业500强企业”、“全国优秀施工企业”、“全国电力建设优秀施工企业”、“内蒙古自治区建筑业优秀施工企业”、“内蒙古自治区高新技术企业”等荣誉称号。
董 事：程广通 高丽清 杨利勇 刘世荣 邸利如 史 明
管理职权、职责划分以及工作运转流程按照公司章程及党委会、董事会、经理层的议事规则和权力清单执行。
公司执行集团公司批复并经市场监督管理局备案的章程，党委会执行2022年6月21日印发《内蒙古送变电有限责任公司党委会议事规则(试行)》(内电送党〔2022〕53号)，董事会执行2022年1月13日印发《内蒙古送变电有限责任公司董事会议事规则(修订)》及附件权责清单（董事会会议纪要〔2022〕3号），总经理班子会执行2022年 1月13日印发《内蒙古送变电有限责任公司经理层议事规则(修订)》及附件权责清单（内电送〔2022〕5号）。
截至2022年末,资产总额28.46亿元，负债总额17.78亿元，所有者权益总额10.56亿元，营业收入16.50亿元，利润总额7018万元。资产负债率62.47%，净资产收益率2.08%,国有资本保值增值率107.87%。
2022年，完成产值19.14亿元，同比增加5.07%；完成营业收入16.50亿元，同比增加1.53%；完成利润总额7018万元，同比增加3958万元，利润水平同比实现翻倍增长。
2022年营业总收入预算数166855万元，实发生数164981万元，完成预算指标98.88%；营业总成本预算数163164万元,实际发生数160108万元,完成预算指标98.13%；净利润预算数5905.18万元,实际数5677万元,完成预算指标96.14%；利润总额预算数6988.68万元，实际数7018万元，完成预算指标100.42%；预计净资产收益率4.15%，实际净资产收益率5.59%。
董事长、总经理、董事、高级管理人员的税后报酬等按照集团公司考核发放。
重大人事变动：根据集团公司内蒙古能源党〔2022〕35号文件，2022年1月29日程广通同志任内蒙古送变电有限责任公司党委委员，提名聘任内蒙古送变电有限责任公司董事、总经理。
长期借款：2022年末长期借款余额30398万元，其中，公司本部22098万元，恒润子公司8300万元。
按照文件履行经济责任、安全责任、社会责任、政治责任等。
召开了二届三次职代会，签订了《集体协商合同》，明确职工工资发放、休息休假、安全卫生、培训教育等方面内容。
举办了公司“安康杯”安全生产知识综合竞赛。组织职工参与上级工会举办的“安康杯”线上竞赛活动。围绕企业发展中心任务、重点项目等方面，广泛开展劳动和技能竞赛。
开展了帮扶送温暖活动。结合施工项目进展情况，深入施工生产一线，积极开展“夏送清凉”、“冬送温暖”慰问工作。组织工会会员职工参加了“自治区职工医疗互助保障”行动，组织女职工参加了“馨康互助保障活动”。
一年来，送变电公司董事会在推动改革发展、规范经营管理、加强董事会建设等方面务实开展工作，取得积极成效。送变电公司董事会有董事七名，其中，党委书记、董事长由一人担任，总经理、党委副书记任董事，副总经理、工会主席任职工董事，外部董事四名。董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。
决策重大事项，推动重点工作。2022年，送变电公司董事会共召开3次会议，累计审议议案28项，涉及公司生产经营计划、薪酬结构分配方案、利润分配、固定资产投资等重大决策内容。全体董事按照《董事会议事规则》，本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表意见，并形成最终决议，保障了各项工作有效运行。
2022 年，公司董事会面对严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形势和艰巨繁重的改革发展任务，认真贯彻落实自治区、国资委和集团公司决策部署，围绕“计划不变、任务不减、指标不调、收入不降”工作目标，踔厉奋发、砥砺前行、笃定实干，在逆境中超额完成年度主要目标任务，取得了令人欣喜的成绩。
2022 年公司董事会在“三会一层”法人治理结构中，瞄准“定战略、做决策、防风险”三项职能，主要抓实以下具体工作：
2022 年，公司董事会因企施策为公司发展谋路定策，聚焦决策层建设，把握公司改革发展过程中人员、管理、资金等重要因素，扎实履行责任。一是坚持依法合规做决策，依据《公司法》和《公司章程》修订了公司《董事会议事规则（试行）》《董事会会议权责清单（试行）》《董事会授权管理办法》《经理层会议权责清单》，进一步厘清了董事会会议的权责边界，准确界定议事范围，提高决策效率和质量，强化依法治企建设，有效提升了公司治理过程中防范化解重大经营风险的能力。二是完善经理层考核体系和建设，逐步完善市场化经营机制，强化市场意识，探索建立以“市场化选聘、契约化管理”为核心，经理层实行任期制和契约化管理，董事会以“揭榜挂帅”方式聘任了总经理和经营班子成员，并签订岗位聘任协议书和经营业绩责任书，通过了《公司年度经理层成员经营业绩考核定量指标和差异化指标的议案》《企业负责人薪酬兑现的议案》，有效激发经理层和经营班子成员拓展市场，细化经营管理的动力。三是谋定高质量发展要素，董事会审议通过了公司《年度经营计划》《年度财务预算报告》，准确研判公司财务、经营发展面临的风险与机遇，持续深化改革，激发企业活力。在推进“国企改革”和“集团公司重组整合”两项任务中打出“组合拳”，聚焦机构设置、薪酬分配、经营管理三项重点任务,为全年公司经营发展划定了更加科学化、具体化的目标。
2022 年，公司深入落实“国企改革三年行动”工作要求，强化顶层设计，以体制机制改革为引领，着力重塑发展优势，使企业治理更加规范，制度建设更加健全。一是聚焦“国企改革百日攻坚”任务，牢牢把握住“三项制度改革”要求，稳步构建“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的体系架构，涉及6个方面的15 项重点改革事项全部完成，改革举措使公司在经营和管理上更为集中，在规模和实力上更进一步，使人才活力更加彰显。二是聚焦“三供一业”分离移交，把职工家属区供水、供电、供暖和物业从公司分割出去，为企业瘦身健体，为公司集中精力发展主责主业创造良好环境。三是聚焦优化机构设置，按照“大部制、集约化”管理原则，优化整合组织机构，打造精干高效、穿透有力的管控中枢，形成“大党建、大综合、大人资”管理格局。四是聚焦调整薪资结构，研究通过了《岗位绩效工资制管理办法》真正实现职工薪酬能增能减，注重向施工一线倾斜；建立工程项目超额盈利奖励分配制度；优化绩效考核体系，真正做到了奖勤罚懒，贡献决定收入。五是聚焦人才强企战略，通过管理人员竞争上岗和经理层“揭榜挂帅”，创新选人用人机制，开展“社会化”招聘和用工身份转化工作，持续吸引专业人才入企，通过释放人才红利，进一步提升公司管理效能。
2022 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略目标，锚定“当基建发展排头兵、树行业蒙送新品牌、做党建示范引领者”的发展目标，打造“蒙送铁军”品牌形象。一是强化党建引领，助推企业发展，公司把党的领导融入公司治理作为建设中国特色现代企业制度的重要举措，坚定不移推动党建工作写入《公司章程》，通过强化党建引领，打造党建品牌，实现了高质量党建引领企业高质量发展目标，使公司全体党员干部发展思想更加统一，发展信心更加坚定。二是完善制度建设，夯实管理责任，加强制度建设，修订完善各类管理制度150 余项，形成与集团公司相统一的运行体系管理格局，为统一思想形成合力构建了制度基础，使公司管理模式更加规范标准。三是加强成本预控和经营管控，提升经营管理能力，董事会对年度经营计划、年度财务预算加强审核把关，强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，通过合理安排公司年度内部审计工作，加大对预算执行状况和财务审批的监督检查力度，切实推动公司经营管理向精益、高效、科学的方向提升。四是把握行业动态，增添企业发展后劲，针对国家电网公司对“三种跨越作业”的施工要求和“十四五”规划期间集中发力的新能源建设市场，公司董事会审议通过了适配企业长远发展规划的智能化牵张设备和大型吊装设备引进方案，引入新牵张设备后，使人力成本减低50%以上，安全风险降低80%以上，大大提升了施工生产效率。购置的第一批风电吊装专用起重机，弥补了集团公司同类型机械设备空白，具备形成两个针对6.0 兆瓦以上风电机组吊装施工作业面能力，引入大型吊装设备，极大提升了公司参与风电新能源项目的中标率，为公司在自治区同行业打造领军品牌奠定了坚实基础。五是优化产业结构，构建全产业链条，“十四五”规划期间，在自治区构建新能源为主体的新型电力体系背景下，光伏的发展前景十分广阔，董事会研究通过了恒鑫铁塔有限责任公司光伏支架生产项目，提前布局光伏发电设备支架生产项目，批准成立新能源建设检修运维分公司，实现了公司在新能源行业基建安装、生产加工、检修运维全产业链竞争优势。六是盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。董事会研究了公司所属土地和房屋资产处置计划，落实了集团公司将剥离资产无偿划转至原单位的有关要求，研究了报废车辆合规处置和闲置吊车置换新吊装设备事项，有效盘活了公司闲置资产，实现了国有资产保值增值目标。
2022 年，董事会聚焦企业改革发展任务，统筹把握发展和安全两个大局，在风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设中持续发力。一是强化风险管理，构建四层风控防线。将董事会责权纳入《“三重一大”决策事项管理办法》由党委会把握方向，董事会发挥主导作用，经理层落实执行，监事会强化监督层层夯实防风险责任。二是夯实风险管控责任，完善相关制度，针对经营管理、安全管理、工程管理等管理主体工作内容夯实管理责任，通过完善制度，细化流程等方式，督促经理层加大制度执行力度和监督检查力度，定期向董事长汇报制度执行情况。三是明确各项管理指标，对经营、质量、安全各项管理目标细化，组织各类专项检查，着力补足短板、强化弱项，实现了全年安全生产零事故目标和不发生重大经营责任违规问题目标。
