强管理提效益 加强党组织领导力丨“四力四推”党建工程上水平系列报道

编者按

为深入落实中国华电党组关于实施“四力四推”党建工程的意见，按照“一年见成效、两年上水平、三年创一流“要求，2024年华电煤业提出以“双沉四融、五链耦合”进阶举措加力推进“四力四推”党建工程上水平，围绕实现质量、进度、创优三大目标，积极落实各项工作部署，推动党建工作取得新成效。

本栏目陆续刊发华电煤业及系统各单位具体行动举措，本期推送《强管理提效益 加强党组织领导力丨“四力四推”党建工程上水平系列报道》

围绕重点、难点问题和急难险重任务，打造“安全型、学习型、效益型、创新型、和谐型”为一体的“五型”班组管理体系，深入挖掘矿井生产创新创效潜力，做好煤矿“五安四撤”，完成F6101、F6215、F6224等工作面贯通，原煤产量较去年同期增加3%。理清“三道防线”的职权与资源分配，落实合规管理“三张清单”，促进“三道防线”在不同维度高效协同，切实防控合规风险。通过煤炭、煤电、新能源联营耦合方式，全力推进铁路边坡15MW分布式光伏项目，促进新能源高效规模化利用，塑造发展新动能新优势。

生产组织科学高效，11221工作面与11223工作面接替平稳有序，13214、13203胶运顺槽及13盘区掘进快速推进。物资管理提档升级，构建“53344”精益物资管理体系，逐点攻破制约物资管理难点、堵点问题，材料费同比下降17.44%。煤质管理提质增效，智能煤质管控系统优势充分释放，全流程管控有效加强，煤质市场竞争力和创效能力显著增强。内控合规风险管理“三道防线”持续筑牢，内控制度缺陷排查修订制度80项，新增制度40项，优化内控流程26项，防范化解风险能力持续提升。

实施基层党支部重构计划，通过优化组织结构、增补党支部书记，清晰界定各党支部职责，充分发挥基层党支部业务前线堡垒功能。定期对关键业务流程进行梳理，明确质量目标、细化责任分配，建立有效的监控机制。持续深化五责协同内控管理，要求职能部门定期对内控合规风险管理体系进行全面评估，确保体系有效运行和适时调整。对于评估过程中发现的问题，要求立即整改，形成严密的闭环管理体系，确保党建引领与业务发展深度融合、高效协同。

坚持“第一议题”制度，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，召开党委会16次、董事长办公会11次。印发《关于开展内控管理及制度执行监督检查实施方案》，对现行有效的334件制度进行全面评估。编制《风险评估与内控合规评价手册》及《内控合规风险管理手册》，明确内控缺陷分类、认定标准、风险评估及合规评价标准，建立《规范清单》《风险控制矩阵清单》《权责指引清单》，对业务流程进行完善。通过引入物资管理系统，实现对物资的全流程跟踪，提高管理效率，减少人为错误。

聚焦高质量发展主题，狠抓规划措施落地，充分利用“两个联营”方式，全力争取更多煤炭资源和新能源项目，积极构建煤炭、煤电、新能源互融互促、齐头并进的发展新格局。煤炭资源方面，积极配合环县政府开展西部煤炭资源范围内的国家沙化封禁区调整工作，全力以赴争取煤炭资源。新能源方面，矿区1.565MW屋顶光伏项目并网发电，持续推动400MW生态光伏项目前期手续办理。强化合规意识，修订制度299项，建立健全工作机制，在选人用人、党务公开、企务公开方面全程监督，健全“以案促管”长效机制，形成合规管理工作闭环。

持续加强党组织领导力，落实国有企业改革深化提升行动，召开制度建设工作推进会，成立制度建设工作小组，各部门专员参与，高位推动、梯次推进，强化风险内控合规管理，以规范管理行为、增强管理效能、创造管理价值为目标，推动完善公司治理上水平。

积极开展内控合规风险管理提升，坚持以华电煤业内控合规风险管理工作部署为指引，根据前期审计和巡察问题，整理内控合规评价报告，深入分析内控缺陷、合规问题和风险隐患。按照内控合规要求完成部门职责和岗位分工梳理，新增和修订内控制度32项。目前正在进行内控流程的编制、梳理和内控合规风险一体化信息管理平台建设任务的落实。

结合“八五”普法计划，以新公司法修订为契机，邀请外聘法律顾问开展专题培训，持续提升全体干部员工依法治企能力和法律素养。充分发挥内控、合规、风险管理“三道防线”作用，首次完成常年法律顾问聘用工作，对29份未履行完毕历史合同进行梳理，明确下一步履约意见，及时消除潜在合同法律风险。针对即将开始的大规模开发建设，提前谋划上线ERP合同管理系统，合同规范化管理得到有力保障。

加强党的全面领导，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，今年以来共研究审议议案107项，有效行使党委在重大决策中的前置把关权。深入开展管理提升行动，制定提质增效活动方案及重难点工作任务表，拟定11项重点任务、6项难点任务，压茬式分类推进成本管控、强化库存物资管控、提高智能建设水平等。开展内控合规评价，重点排查各业务领域内控合规风险运行情况，对77项合规管理体系的有效性进行检查测试，制定《合规管理体系有效性自评报告》，进一步完善合规管理体系。

严格落实“第一议题”制度，按时召开党委会学习传达习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神。夯实管理基础，将内控合规风险管理要求纳入岗位职责、融入业务流程、嵌入信息系统。制定《重点岗位合规指南》明确重点岗位合规要求，定期召开制度大讲堂5次，宣贯制度56项，参加培训人员60人，将制度执行一贯到底。定期开展合规检查，对89个重点领域进行检查，确保各项工作合法合规。坚持问题导向，持续深化整改，组织开展历次巡察审计发现问题“回头看”，相关部门对发现问题自查自纠、举一反三。

深入实施国有企业改革深化提升行动。召开深化改革创建一流专题会，研究部署改革工作，签订落实改革任务责任书，完善改革方案和工作台账，动态优化调整阶段目标，加强过程跟进，强化风险内控合规管理，用好内控合规风险一体化平台，严把制度、决策、合同审核关，“三项审核率”持续保持100%。发挥“三道防线”作用，开展基础工作全面自查，对巡察整改、专项治理、监督审计等发现问题进行“回头看”，全力做好巡察迎检、经济责任审计迎审等工作，坚持突出重点、主动立行立改，切实把整改成果转化为改进作风、加快发展的强大动力。

充分加强在项目建设、物资管理等业务领域的精益管理，树牢“不发展是最大的风险，乱发展是最大的隐患”的理念，统筹推进传统产业升级、既有业务拓展、新兴产业壮大、未来产业布局，同时强化企业投资管理，建立健全投资决策机制，提高投资决策管理水平和决策效率，修订《投资管理办法》，制作发布《一图读懂数智公司投资管理办法》，建立健全有效风险防范机制，构筑牢固的投资“防火墙”，有效提升对管理、经营全方面的风险把控，推动合规经营和持续稳健运行。

以华电煤业物资采购信息智能化管理平台为依托，成功部署并试运行该平台主要流程功能模块，通过信息化手段实现采购全流程数字化管控和采购数据可追溯性，平台试运行大大提高了物资编码主数据质量，提升了采购计划管理效率。同时，按照“前置识别、主动监督”原则，深入挖掘并科学分级56个关键风险点，将防控措施嵌入流程各环节，实现风险防控精准化、全面化。物资采购信息智能化管理平台建设全面提升了精益管理水平，为物资公司实现全面数字化转型奠定了坚实基础。

深入开展管理提升行动，在生产运维方面，优化作业流程，引进先进生产线，提升生产效率。立足项目分布多、散特点，灵活调配队伍，提升专业化服务水平。在工程建设方面，强化技能培训，提升工程质量，常态化督导检查。在物资管理方面，优化完善物资管理制度，利用“阳光工程”数字化经营平台实现物资全流程管控，实现降本增效，进一步夯实物资基础管理。坚持分类管理与“三道防线”相结合，筑牢由牵头管理部门、业务部门和监督部门组成的内部控制“三道防线”，各司其职、协同联动，有效提升风险防范与化解能力，确保业务稳健运行。