提升风险防控能力，赋能企业高质量发展- 大数跨境

中交二航院

2023-12-29

近年来，二航院深入贯彻落实集团决策部署，践行“123456”总体发展思路，以“高质量发展深化年”为主题，以提升核心竞争力为导向，不断健全风险防控体系，筑牢风险防控底线，完善风险评估赋能重大决策的防控机制，切实提升企业风险防控能力，赋能企业高质量发展。

完善体系建设，优化顶层设计

立足改革发展大局和总体发展战略，不断完善风险管理体系建设，强化顶层设计。完善制度树内涵，以国企改革三年行动为契机，全面梳理二航院各项管理制度，加强制度风险评估和适应性研判，落实制度“废、改、立”。明确权责立规范，以《权责手册》为抓手，完善《党委常委会议事目录清单》《董事会议事清单》《董事会授权董事长决策议事清单》《总经理办公会议事规则》，充分保障各治理主体规范行权。聚焦重点领域和关键环节控风险，持续整合风险管理、法律事务管理制度，扎实推进合规体系建设，聚焦重点领域和关键环节合规管理，建立《合规管理制度》，编制并印发《二航院合规管理负面清单》《二航院重点岗位合规职责清单（试行）》《参股公司风险管控清单》，将重大经营风险防控要求融入业务制度和流程。

加强风险防控，筑牢三道防线

立足风险管理“三道防线”，在完善组织体系和明晰职能定位的基础上，不断优化风险防控体系。重视“第一道防线”的基础作用，充分发挥一线业务部门和相关职能部门的作用，健全突发公共事件（总体）应急预案、安全生产事故应急预案、环境污染事故应急预案、火灾事故应急预案，建立合同履约、经营管理、安全生产等各领域的风控指引，努力将风险控制在业务前端。突出“第二道防线”的核心作用，明确风险管理工作的归口部门，牵头开展风险管理体系建设，优化风险管控流程，督促风险管控措施的有效落实，确保不发生系统性风险。强化“第三道防线”的堡垒作用，积极开展内部审计和监督检查，通过对重点工作落实情况、工作作风建设情况等进行审计监督，做好风险缺陷的识别和执行监督，固守全面风险管理的最后一道防线。

健全预警机制，提升防控能力

高度重视风险监测预警机制建设，不断提升生产、运营及重大项目的风险运营监控质效。加强经济指标预警监控，通过对生产单位主要经济指标实行分级预警，并实行“一风险一管控预案”的管控模式，有针对性地制定纠偏措施并监督落实，提升风险的感知能力和实现预警的闭环管理。加强预警体系与监督体系、业务体系的互联互通，通过预警体系预警风险，监督体系全过程监督，不断完善业务管理体系，再将业务运行数据不断反馈到预警平台，通过预警指标风险信号的变化来监测管理成效，不断循环往复，以实现风险可控再控。

优化管理手段，防范化解风险

将全面风险研判摆在重要位置，不断完善重大经营风险分级评估和预警机制。加强风险等级研判，将超比例支付、主分合同匹配、担保落实等关键业务的风险评估与防控反馈工作，按照“红、黄、绿”风险等级嵌入合同流程。加强诉讼案件管理，将诉讼案件预防与风险管理相结合，加强重大项目法律风险跟踪，定期发布风险提示函、法律意见书，组织开展典型案例分析，提高风险应对水平。完善项目经理授权管理制度，针对分包权、采购权、支付权及合同签订权等明确项目经理授权的边界与纵深，实施授权执行情况的定期反馈，确保“放得下、接得住、管得好”。明确安全领域的主体责任，强化安全生产重点单位职责，落实领导带班检查和蹲点帮扶督导等工作机制，强化风险分析、分级管控，建立重点生产领域定期风险分析和研判机制，将生态环保、节能减排等要素贯穿项目建设全周期。

来源：二航院审计风控部

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