【防范非法集资】警惕理财“大师”，让你一夜“暴负”！- 大数跨境

中原期货

2023-02-22

网上投资理财类诈骗案件飙升，不少市民从微信群、朋友圈、网页等途径看到陌生人发布的投资赚钱广告，急于想赚大钱，在看到这种许以高额回报的兼职赚钱、投资博彩的项目时，容易轻信对方，盲目投资，最终导致上当受骗。

案例

周某报案称：今年3月6日在微信上添加了一个好友，俩人经常在微信上聊彼此的家庭情况、情感经历等话题，双方很“投机”。

在逐渐取得受害人的信任后，对方给周某某介绍说自己炒外汇赚了不少钱，并可以带着周某某一起赚点钱。于是周某某按照对方的指导下载了一款投资平台，周某某登录进去后发现里面有很多投资的选项，而且大部分都是英文，于是就按照对方引导选择了投资项目。

刚开始受害人按照对方的引导投资了500元，过了5分钟就提现了600余元，在尝到“甜头”后周某便打消了怀疑。接着，对方告诉周某某说等下会有个大项目投资要周某某多准备点钱，于是周某某按照对方引导再次购买了里面的投资项目，并陆续在该投资平台上投资达20余万元。

当周某再次想要提现时，发现无法提现，找到对方和客服进行咨询后说其不是VIP客服，必须要在平台账户上达到60万元才能进行提现。于是骗子又指导周某某在各网贷借钱并充值到该平台，等周某某发现仍不能提现时，才发觉自己受骗。

解析

第一步

骗子通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。

第二步

在与你取得联系后，骗子通过聊天交流投资经验，然后将你拉入“投资”群聊，听取“投资专家”、“导师”直播课等多种方式，以有“内幕消息”、掌握漏洞、回报丰厚等谎言取得你的信任。

第三步

诱导你在其提供的虚假网站、APP进行投资，初步小额投资试水，回报利润很高，在取得进一步信任后，诱导你加大投入。

第四步

当你在投入大量资金后，发现无法提现或已全部亏损，与对方交涉时，发现被拉黑或者投资理财网站、APP无法登录。

提醒

导师带队风险多，不是诈骗就是托。

打着“高额回报、稳赚不赔、导师带队、内幕消息”口号的网络投资理财都是诈骗。

购买正规理财产品，需要签订协议，资金将自动扣划。中国银监局严令禁止账户转账，更别提转账到个人账户。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的，都是诈骗平台。

【声明】内容源于网络

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中原期货股份有限公司是中原证券股份有限公司的控股子公司，中原期货将为您提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等期货行业的综合服务。

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