【防范非法集资】财富公司非法集资- 大数跨境

中原期货

2023-02-20

【案情回顾】

2009年初，数千名群众在武汉某财富公司闹事十余天，迫于无力兑付承诺公众的高息及本金，该公司总经理刘某到武汉经侦支队投案自首。经武汉市公安局经侦支队查明，该案涉及群众5000余人，涉案金额达9.23亿元，是武汉市近年来发生的涉案人数最多、涉案金额最大、犯罪时间最长、亏损最大的涉众型非法集资案。

省、市领导对此高度重视，省委、武汉市市委主要领导均作出重要批示。经过10个多月以来的艰苦奋战，终于成功侦破该案，目前抓获并移送起诉犯罪嫌疑人21名，追缴价值3亿余元的涉案资金、房产、古董、字画。

【作案手法：承诺高收益回报】

该公司成立以来，以15%-30%的高额年回报率吸收客户资金，客户主要是公司业务员的亲戚、朋友，再由这些客户介绍自己的亲戚、朋友、熟人到公司投资。客户将款汇入公司出纳的个人账户后，公司与其签订《委托投资协议》并出具收款收据。同时与客户签订《借款合同》，承诺年息15%-30%固定收益支付给客户。

公司财务人员将吸收的客户资金汇入公司法定代表人个人银行账户，由个人进行各种投资及挥霍。公司成立至案发共非法集资9.23亿元，已兑付客户本金4.46亿元，尚未兑付3843名客户本金4.77亿元。

【风险警示：拒绝高利诱惑】

广大投资者，要增强风险防范意识，拒绝多种高利诱惑，对“高额回报”、“快速致富”等所谓的投资项目要提高警惕，要着重做好“三看”:

一是看对象。看他是不是面向社会不特定对象在筹集资金。

二是看回报。看是不是承诺超常的高利回报。

三是看营销。看营销是否公开宣传，以公开宣传的形式募集资金。

看清三点以后再做审慎的投资决定。

【声明】内容源于网络

中原期货

中原期货股份有限公司是中原证券股份有限公司的控股子公司，中原期货将为您提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等期货行业的综合服务。

内容 4300

粉丝 0

中原期货中原期货股份有限公司是中原证券股份有限公司的控股子公司，中原期货将为您提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等期货行业的综合服务。

总阅读2.2k

粉丝0

内容4.3k