近日，最高人民检察院发布7件防范金融投资诈骗典型案例。其中之一为基金公司网络诈骗案。犯罪团伙搭建虚假基金交易平台，仿照正规基金平台，设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全部功能，但平台实际上不能进行任何基金投资活动，犯罪人员可以通过后台控制基金指数涨跌操控投资人盈亏。另一方面，犯罪团伙招募大量代理商、业务员，使用微信等网络社交软件以投资基金理财产品为名吸引投资者。业务员冒充基金经理、投资顾问等身份，骗取被害人信任后，将虚假基金交易平台推荐给被害人。上述平台为吸引被害人投资，向被害人发送虚假投资盈利截图营造投资回报丰厚假象，诱骗被害人注册、充值、交易，最终以收取高额手续费、控制期货类基金指数涨跌等方式骗取被害人投资款。被害人投资款均转入犯罪团伙的实际控制账户，并未进行任何真实的基金投资活动。犯罪团伙以上述方式骗取1.2亿余元，最终被公安机关以诈骗罪分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；有期徒刑十四年六个月至有期徒刑九个月不等，并处罚金等判决。
犯罪团伙盗用境内某基金公司的名称、其高管的头像及履历，甚至运用高科技手段将该公司集团产品主管在官网上发布的视频、图像、声音等合成处理生成AI主播，之后通过在马来西亚设立的虚假APP和亚马逊平台开展研讨、直播，对社会公众进行免费投资指导，目的在于诱导群众下载使用虚假基金交易平台并最终骗取实际转入的资金。部分马来西亚华人因此受骗上当。
2012年11月徐某和康某发起成立广东孟成金融控股集团有限公司，通过举办公司年会、参与金融博览会、开展财富沙龙、在微信群里发布产品信息等方式，向非特定人员承诺保本付息，公开宣传并销售私募基金产品。先后发行88只私募投资基金产品，向1607人募集资金累计86.5亿元。募集的资金主要用于发放高息贷款及个人挥霍，造成投资人实际损失23.5亿。邱某作为为公司首席财务官，协助徐某、康某实施非法集资犯罪活动，并在明知公司所获资金为非法募集投资款所得情况下，仍主动联系地下钱庄及提供自己的账户协助康某转移资金1.85亿元。2021年8月31日深圳市中级人民法院判决邱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币80万元，数罪并罚，决定对邱某执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100万元。
