2024年4月24日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议暨第五届监事会第六次会议顺利召开。公司全体董事和监事出席会议，高级管理人员列席会议。

董事会由董事长涂荣先生主持，会议审议通过《公司2024年年度报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2025年投资方案》等23项议案。与会同志围绕议案内容进行了充分讨论，分别对公司生产、经营、发展等方面提出意见和建议，并充分肯定了公司2024年度的各项工作，并对2025年战略方向及重点工作进行部署，彰显公司以创新驱动引领高质量发展的坚定决心。

涂荣代表公司对各位董事、监事一直以来对公司改革发展和合规治理给予的大力支持和辛勤付出表示感谢。他表示，公司将按照此次董事会、监事会相关议案要求和各位董事、监事的建设性意见，聚焦高质量发展主题，锚定打造新智弹箭科技型企业战略目标，不断强化军工央企使命担当。

会议要求，一是发挥党建引领作用，要坚守国有企业“姓党为党”政治本色，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉肩负起坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”的重大政治责任；二是以研发至上、科技至上、数字化转型为主线，动员干部职工，激流勇进当奋楫，化“危”为“机”勇争先。三是在推动产业升级、经营质效、公司治理、市值管理、风险防范等方面持续发力，推动公司高质量发展迈上新台阶。

会议强调，要始终秉持“一日无为、三日不安”的紧迫意识，2025年公司将坚持稳中求进工作总基调，在公司党委和董事会的坚强领导下，围绕增强核心功能和提升核心竞争力，高质量完成“十四五”收官任务，高标准谋划“十五五”发展目标，为股东、员工和社会创造可持续、满意的价值回报。

根据《内幕信息知情人管理制度》，与会人员集中签署了《内幕信息知情人登记表》，公司全体董监高筑牢思想防线，知法守法、遵规守纪，严防内幕交易，不碰内幕信息泄露高压线。