致：天津红日药业股份有限公司董事会及管理层

      本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称 “公司”）的一名普通股东，长期关注公司发展，始终期盼公司能够依托自身优势实现稳健成长，成为兼具核心竞争力与市场认可度的优质企业。基于对企业经营底层逻辑的朴素认知，结合当前公司章程存在的问题及市场发展趋势，现提出以下建议，供公司董事会及管理层参考：

         一、回归章程本质定位，剔除冗余非核心条款

公司章程是指导公司经营发展的 “根本准则”，核心价值在于明确发展方向、规范治理逻辑，而非冗余条款的堆砌。建议：

1.          删减与公司经营决策无直接关联的内容：党组织的管理职责与企业经营治理分属不同体系，相关党建具体管理条款（如党务人员配置、党建经费保障细节等）可在企业内部党建制度中明确，无需纳入公司章程，避免占用核心篇幅；
2. 简化重复法律规定的兜底条款：《公司法》《证券法》已明确的股东基本权利义务、股份转让通用规则等内容，公司章程无需反复罗列，聚焦补充细化法律未明确、适配公司实际的个性化规则即可；
3.         减少过度侧重风险兜底的表述：现有章程中关于股份回购、决议无效、破产清算等兜底条款占比过高，建议压缩此类内容，将重心转向 “如何推动公司发展” 的正向规则设计。

        二、锚定核心竞争力，将战略目标转化为章程硬约束

        企业的核心价值在于持续提升竞争力、实现稳健增长，这也是全体股东的共同诉求。建议参考华为、格力等企业的章程设计逻辑，在章程中明确两大核心硬规则：

1.         明确核心业务聚焦原则：将中药创新、医疗器械全球化等公司优势板块界定为 “不可动摇的主航道”，规定跨界经营需经股东会超三分之二表决权通过，杜绝盲目扩张导致的资源分散；设定研发投入底线：结合行业特性与公司发展需求，明确每年研发投入占营收比例不低于 8%，且研发资金优先投向血必净升级、中药数智化、高端医疗器械研发等核心领域，以制度保障技术壁垒的持续构建。

        三、绑定管理层与企业成长，聚焦长期价值创造

        管理层的核心职责是推动企业实现持续增长，建议通过章程优化强化管理层与公司发展的利益绑定：

        重构管理层考核体系：在章程中明确管理层绩效考核以核心经营指标为导向，将核心产品市场份额、营收增长率、研发成果转化率等成长指标作为核心考核项，占比不低于 80%，弱化非经营类指标权重；

1.           明确利润使用优先级：章程中注明 “公司利润优先用于核心业务投入与研发创新”，无需过度纠结短期分红比例，让股东看到公司将资源投向长期价值创造的明确导向 —— 唯有企业持续成长，股东才能获得更稳定的长期回报。

        四、以朴素底层逻辑抓发展重点，凝聚股东信心

        做企业与做人、做事的底层逻辑一致：聚焦核心、务实笃行。全体股东投资公司，核心期待是看到公司聚焦主业、提升竞争力、实现产值稳步增长。建议公司章程始终围绕 “如何做好产品、拓展市场、提升核心竞争力” 展开，通过清晰的发展规则、明确的责任绑定，让股东看到公司的成长决心与路径。

        企业的成长最终会反映在市场价值上，只要公司锚定核心、稳步发展，二级市场自然会给予正向反馈，全体股东也将坚定支持公司的长期战略。

        以上建议源于一名普通股东对公司发展的真诚期盼，衷心希望公司董事会及管理层能够审慎考虑，推动公司章程优化升级，助力公司实现更高质量的发展。

                                股东：一空（化名）日期：2025年 12月 16 日