2016年1月30-31日，在公司会所召开了威孚精机集团2016年度经营计划会议。集团董事长陈浩军先生、副总经理陈玮先生、副总经理陈洁女士、总工程师黄洋先生、总经理助理杨鑫先生、运营总监李娟女士、中意齿轮公司总经理贡庆先生、实业公司总经理谢金华先生等出席了会议。本次会议分为人事任命和经营汇报两个部分，会议由李娟女士主持。
一、人事任命
会议首先由陈玮副总经理宣读了公司人事任命的决定和成立液压件事业部的通知。根据公司发展及生产经营需要，经研究决定：（1）聘任黄洋先生为公司总工程师，下辖技术中心，全面负责公司技术管理工作；（2）聘任李娟女士为运营总监，下辖管理部、液压件事业部，全面负责公司运营管理工作；（3）免去黄江先生原财务部财务总监职务，财务部暂由陈智超先生代理。
根据公司经营发展需要，原油阀分厂重新组建成立液压件事业部，隶属运营总监李娟女士管理。事业部管理职责为：负责涉及油阀维修市场、插装阀、变量泵配件市场的销售、生产、技术研发，同时负责油阀分厂原零部件的生产加工。由管理部负责组织完善液压件事业部管理职责的变更，建立健全业务标准工作流程，经评审后下发执行。同时聘任骆祥兴先生为液压件事业部部长，全面负责液压件事业部的销售管理及生产运营管理工作；聘任张燕女士为液压件事业部副部长，全面负责液压件事业部生产运营管理工作；聘任唐亮先生为液压件事业部销售科长，全面负责液压件事业部销售管理工作；聘任王生祥先生为液压件事业部技术科长，全面负责液压件事业部技术开发管理工作。
二、2016年度经营汇报
公司总工程师黄洋先生进行年度汇报。黄洋先生为公司总工程师，全面负责公司技术管理工作。黄总工从产品试制、转试生产、降本和效率提升以及团队建设四个方面对技术中心2016年度的工作进行了规划。在产品试制方面，黄总工提出：（1）要制定产品研发流程，在实际产品研发过程中要严格按照流程来开展研制工作。（2）组建项目组，以分工明确又互相依靠的有机整体来开展研制活动；重视产品开发的策划、各阶段评审、验证等。（3）以市场为导向，客户需求为中心，展开产品的研发。批产一代，研制一代，预研一代的策略确保产品的生命力和竞争力。同时，黄总工提出对产品的工艺、设计精度等在保证产品质量的前提下进行合理调整；对刀具、工装夹具进行组合运用；采用新材料、新结构对P071/M063进行降本。
陈总提出：（1）技术是公司的核心，人才是公司的竞争优势，技术中心要加强技术团队的建设，进行阶梯型的技术人才培养，发挥技术人员的积极性，提升团队的业务能力。（2）开展市场培养工作，液压泵在农机上的应用对农民来说是新课题，将售后服务变成售前的技术培训，提升用户的产品使用能力。
接下来，产研所所长吴友义先生代表产研所进行了汇报。吴所先回顾总结了2015年产研所产品设计开发完成情况和重点项目完成情况，并对未完成的进行了详细的原因分析。然后，吴所从产品开发、产品故障率控制、产品配试以及重点项目几个方面详细汇报了产研所2016年的工作规划。
陈总对吴所的汇报给予了高度的认可，并指出：人才是公司的竞争力，产研所要加强人才的培养；要围绕产品设计的闭环展开各项工作。
总经理助理杨鑫先生从2016年绩效指标、重点工作、工艺创新及提升改进以及部门培训建设几个方面对工艺所2016年的工作进行了详细的规划。
杨总汇报之后，陈总特别指出：工艺创新、提升改进是工艺所2016年的重点工作，工艺所要以项目管理的方式逐一进行立项，有效推进，提升公司的工艺水平。工装夹具投入要测算投资回报率，确定方案的可行性；试制批产进行转换等环节要建立合理流程；工艺改进以效率为主导进行，通过定人、定机、定零件、定台面四定，缩短设备停台时间。
弹研所所长朱国忠先生代表弹研所从2015年业绩回顾和2016年度工作安排两个方面进行了汇报。朱所指出，在弹研所所有成员的共同努力下，2015年度，弹研所成功开发了高应力钢丝气门弹簧，并试制成功，首批试制样件于2015年9月底交付用户使用。在产学研合作方面，弹研所与台州机械工程学院先进制造计算机模拟研究团队展开合作，并参与了中科院高能物理所粒子探测器弹性构造弹簧力学分析。2016年，弹研所将着重进行弧形弹簧技术工艺的研发和弹簧新市场、新领域的开发。 
陈总指出：弹研所要把长期发展和解决自己本身的问题结合起来，针对2015年弹簧市场反馈的三大类质量问题（弹簧失效、清洁度、混料），展开研究，制定措施，限期整改。
陈玮副总经理分管弹簧事业部、销售部、采购部、质量部和管理部五个部门，他从销售、采购、质量和管理几个方面总结了2015年的业绩和不足，对2016年各部门的工作进行了规划，并作出了具体的要求。
陈总指出：作为公司副总经理，同时分管销售、采购、质量以及管理等多个方面，陈玮副总要调整好角色，要肩负起创造一个合适的市场环境的任务；要把握市场开发的方向，进行市场发展趋势的研究、市场整合的预警。
2015年公司将原有的弹簧分厂改制成弹簧事业部，兼具研发、生产、销售为一体，提高了整体的运作效率和效益。弹簧事业部孙寿元部长代表弹簧事业部进行了2015年终总结和2016年度的工作规划的汇报。2015年弹簧事业部共完成10424.52万元的销售收入，其中弹簧7775.22万元；开发了62家新市场，预计可为2016年增加2080万元的销售收入。2016年弹簧事业部将加强新市场、新领域的开发，力争实现弹簧销售收入破亿。同时，要抓好产品质量，不放过每一个小的质量问题，为弹簧销售收入破亿打下夯实的基础。
陈总指出：弹簧事业部要在销售收入上面实现大的增长，要利用好现代销售技术，建立网络销售平台，宣传品牌技术优势，在无处不有的情况下做好网站的宣传，做好网站的日常维护，吸引住客户；同时，在内部管理上，要在现场管理、设备管理等基础管理工作上大幅度提升。
销售部部长姚和兴先生代表销售部从市场经济、行业形式分析、2016年度销售指标等几个方面对2016年度销售部的工作规划进行了汇报。姚部长指出，受市场环境下滑影响，2015年度销售部完成销售收入7666.16万元，较2014年有所下降。但2015年销售部积极进行了市场开拓，完成了多家主机厂的配试工作，2016年预计可实现销售收入10393万元。2016年销售部实行片区销售管理调整销售策略，将在搅拌车、青贮机、玉米机、小麦机、振动压路机、水稻机和拖拉机等领域进行市场开拓，力争完成变量泵10710台的目标。
陈总指出：2016年，销售部要进行销售战术研究，着力研究市场上的各种勾稽关系，为变量泵市场开拓铺垫。
液压件事业部部长骆祥兴先生代表液压件事业部进行了汇报。液压件事业部的成立标志着油阀分厂的转型升级工作正式展开。2016年，液压件事业部要以新的管理思路、新的生产模式来应对2016年的发展，肩负起产品研发、生产、销售为一体的责任。
骆部长首先对2016年液压件事业部的主要发展方向进行了汇报，2016年液压件事业部将进行插装阀的研发、生产和销售、开拓变量泵配件市场和油阀维修市场，骆部长对具体的产品研发和市场开发进行了规划；预计2016年可新增销售收入572万元。然后，骆部长从内部管理、重点工作突破、强化并规范质量管理等几个方面对液压件事业部2016年的工作规划进行了一一阐述。
陈总指出：液压件事业部在技术、生产管理、成本以及团队上面有其独特的优势，在市场开拓方面，要充分发挥核心技术优势、低成本优势，不要仅仅局限于单一的品种研发和生产，要灵活的根据市场需求进行合适调整。
公司运营总监、人事行政总监李娟女士首先对管理部2015年度的业绩进行了回顾，2015年管理部进行了人员结构调整与分配制度改革，提高了人才竞争力，同时公司员工的年平均薪资由2014年的66,941.4元增长为69,982.6元，增长率为4.54% 。2015年管理部开展了多项培训工作，共计开展427项培训，受训人员达1,685人，培训完成率98.08%。在标准化的推行上，管理部会同工程部、质量部、工艺所、总成分厂、油阀分厂积极推动落实，取得了不错的成效。在项目管理方面，2015年共完成33项科技项目的申报，已到账资助702.4万元；申请专利12项（发明6项，实用6项）；获得授权专利13项（发明12项，实用1项）。
然后，李总就2016年人力资源规划和公司整体的运营规划进行了详细汇报。在人力资源规划方面，2016年要从制度管理、岗位配置、工时管理和人才建设四个方面开展，力争完成总人数下降5%，人均产值提升15%的目标。同时，要围绕培训短板进行培训工作的开展。绩效考核制度是公司绩效管理的重要制度，2016年要在加强绩效管理的同时推行积分制管理，提高员工的工作积极性，营造良好的文化氛围。在运营管理模块，李总指出，2016年公司要紧紧抓住销售收入2.38亿元和利润总额3588万元的目标，从费用控制、生产管理、项目管理等多个方面采取措施。另外，李总指出，2016年公司将重新梳理、再造公司质量体系管理流程，这需要公司全体员工的支持和配合。
陈总指出：适应中低速发展的经济形势，2016年计划编制的比较务实，各部门严格按计划达成目标；同时注意风险的控制，总体是不增加库存；2016年资金控制是重点，要控制好应收账款，确保资产质量。
采购部部长周建国先生代表采购部对2015年度采购部业绩和2016年度采购部工作规划进行了汇报。2015年度，采购部完成采购降本152.37万元，完成年度目标值；在采购准时交付率、一次交验合格率方面均较2014年有所提升。2016年，采购部预计将完成233.46万元的采购降本，将产品一次交验合格率提升至95%，为产品质量的提升提供保障。同时，采购部2016年预计开发新供应商5家，并对原有的供应商进行梳理，淘汰不合格供应商。
陈总指出：采购部要建立所有大宗采购件的采购供应商目录，超过采购目录的一律不得采购；同时要进行SQE架构的建立，加强供应商的管理工作。
财务部助理陈智超先生代表财务部对部门工作进行了汇报。2015年，财务部共完成利润总额3019.81万元，完成年度目标值。陈助理指出，财务部工作上存在不足，对公司各项指标的完成情况监管不力，2016年需加强费用管理、指标监管工作。陈助理对2016年财务部的工作进行了详细规划，从部门基础管理、资产管理、成本管理以及期间费用管理几个方面提出了具体的、针对性的措施。
陈总指出：财务部要加强可控费用的控制，利用代金券的形式公司内部交换，将可以控制的进行有效控制；要考核变量泵零件的资金周转天数，可以设立爬坡计划。
质量部部长廖伟先生代表质量部从2015年工作不足、2016年提升思路、具体措施以及质量部2016年度重点项目几个方面对质量部的工作进行了汇报。廖部长指出，2015年质量工作不足主要有三个方面：保内故障率未达标 、质量问题追溯不力 、闭环力度不足；2016年将推行全员质量管理，对质量问题进行100%追溯、100%闭环，考核到个人，彻底杜绝重复质量问题的发生，切实提升产品质量。
陈总指出：2016年质量的核心工作是推行全员质量管理，全员收入与质量挂钩；质量工程师应参与质量先期策划，质量工程师收入与分管的指标直接挂钩；三坐标要逐步转向由分厂自行使用，质量部做好相关人员培训工作。
总成分厂副厂长刘鹏辉代表总成分厂从工作质量、产品质量以及工作效率三个方面对2016年总成分厂的各项指标达成提出了具体的对策和措施。刘厂在参观三一索特之后总结了目前总成分厂与三一索特之间存在的差距和不足，提出了需要学习改进的地方和相对应的改进措施。
陈总指出：清洗是变量泵加工的后道工序，但也是关键工序，对变量泵的质量有着重要的影响。2016年公司的整个清洗的标准和能力要得到提升，工程部要制定系统的、全面的提升清洗能力的方案，总成分厂贯彻实施。安全是生产的重中之重，总成试验台的安全操作规范必须张贴到现场每个试验台，分厂进行安全检查，彻底杜绝安全隐患。
公司副总经理陈洁女士分管物流部、工程部、泵零分厂和总成分厂，全面管理公司的设备、生产和交付。陈副总从生产运营模式、物资管理、设备管理三个方面对2016年四个部门的重点工作进行了规划，提出了需要达成的目标和对应举措，并指出了工作中存在难点。陈副总特别指出，2016年公司要全面推行批次管理，要做到采购入库（追溯到炉批号及供应商生产批号）、生产过程（追溯到入库生产批号和原材料炉批号）、成零件发料（追溯到生产批号）全面追溯。
陈总指出：批次管理是整个生产组织流程的提升，2016年各部门要全力推行批次管理，实现配套发料无人管理。同时，要加强零件的清洗防锈工作。
物流部副部长唐波先生代表物流部对物流部2016年的工作规划进行了汇报。唐部长指出，2016年物流部需要从以下9个方面全面提升：生产管理、资金管理、物料管理、工位器具管理、仓库管理提升、工装夹具管理、夹修组重点项目、费用控制以及作业流程规范。唐部长对每个方面的工作都给出了针对性的措施。
陈总指出：物流部是公司生产的总扎口部门，在产品的生产、交付方面起着重要的作用。2016年，任何订单的变更都要走正常的评审程序，物流部要制定相应的规范和制度，保障生产的正常、有效运行。同时对库存物流的存放周期要制定规范，建立暂存库的管理标准、管理制度。
工程部部长沈向东先生代表工程部汇报了2015年度业绩总结和2016年度工作规划。2015年度，工程部维修费用由2014年的410万元下降到299万元（2015年度目标值310万元），在费用控制方面取得了不错的成效。在设备维护保养方面，成立专门的维护保养组，并提前一周与设备使用单位沟通关键设备维护计划，以免耽误生产。2016年，工程部将在维修费用上进一步进行控制，在设备维护保养方面力争做到100%执行。同时，要启动机器人自动化项目，提高生产效率的同时提高产品质量。另外，为提高加工效率和加强自主管理，工程部计划在2016年下半年策划TPM项目。在生产安全管理方面，将进一步完善公司EHS管理体系，力争安全事故为0！
陈总指出：持续降本是公司的主旋律，2016年工程部在维修费用上要大幅度压缩，设备维修用代金券形式支付；设备委外维修合同签订要非常严谨，要实行三包，对于分厂设备维修的质量、切屑液的质量要实行三包。同时，加强安全管理，做到安全管理无小事；总成试验台的安全操作规范必须张贴到现场每个试验台。在动能费用方面，公司产品结构在调整，动能费用要大幅度下降，下降10%，制定控制计划。
泵零分厂厂长李春林先生代表泵零分厂对泵零分厂2015年指标完成情况和2016年度分厂工作规划进行了汇报。李厂指出，泵零分厂存在着很多的优势：整体战斗力比较好、 产品相对稳定、工艺成熟、质量比较稳定。2016年，泵零分厂要充分利用好自身的优势，取长补短，提升分厂的生产、质量以及管理水平。李厂对2016年度泵零分厂的各项工作进行了详细规划，并提出了相对应的实施措施。2016年，泵零分厂将外接机加工业务300万元，这只是开端，未来泵零分厂将会外接更多机加工业务。
陈总指出：2016年泵零分厂工艺改进要以效率为主导进行；在生产管理方面，要制定具体的操作标准和行为规范，要按高标准进行。
中意齿轮公司总经理贡庆先生代表齿轮公司对2016年工作思路进行了汇报。贡总指出：2016年是艰苦奋战的一年，但对于齿轮公司来说，2016年是充满希望和机遇的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，中意齿轮将坚持“以市场开发为重点、公司经营要高起点、高标准；努力寻找和开拓适合的产品”的战略要求，始终保持坚定的信心，同心同德，团结奋进，攻坚克难，认真推进各项工作有序开展。
贡总对2015年度中意齿轮的主要经营情况进行了汇报，2015年中意齿轮完成销售收入6232.48万元，同比增加2.01%；完成利润1118.18万元，同比增长6.39%。在市场形势萎靡的背景下，中意齿轮逆势增长，打了一场漂亮的市场战。2015年度，中意齿轮在技术攻关、生产管理改进、项目申报上面也取得了不错的成效。2016年，中意齿轮预计可完成销售收入8000万元，同比增长28%；预计完成利润1400万元，同比增长25%。2016年中意齿轮将在新领域、新市场的开拓、工业4.0自动化项目改造、技术攻关、全面质量管理、供应商管理等方面全面开展工作。
陈总指出：机器人项目是中意齿轮2016年度的重点项目，对生产效率的提升、安全生产的提升都有很大帮助；中意齿轮要迅速展开机器人关节减速机项目的可行性调研，争取3月份确定是否可行。
威孚实业公司总经理谢金华先生代表实业公司进行了2015年度总结和2016年工作规划的汇报。谢总指出，受市场大环境下滑的影响，2015年度实业公司销售有所下滑，但公司依据市场发展形势及时的进行了人员结构的优化和调整，人均劳动生产率提升了4.6个百分点。同时，在新品开发、市场开拓、降本增效、质量管理上积极推进落实。2016年实业公司将紧紧围绕经济发展和效益提升这个中心，加大市场突破能力，拓宽产品发展领域，提升技术创新能力，做到管理强，质量优、成本降，确保公司持续健康发展，力争实现销售收入500万元、主营业务利润50万元，年人均劳动生产率31万元的目标。
陈总指出：实业公司要加强外部市场的开拓，通过参加展览会发掘优势，拓宽领域，要拓宽5～8个领域。同时，李总要组织每年对实业公司进行经营审计，形成正常机制。
