无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 02 日下午 15:00 在鑫宏业集团总部会议室隆重召开。
会议由公司董事长卜晓华先生召集并主持，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事候选人等高级管理人员列席了本次会议。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司第二届董事会提名卜晓华先生、孙群霞女士、赵树朋先生、作为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名崔华春女士、于芳女士、宋起超先生作为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。其中于芳女士为会计专业人士。
审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
董事会提议于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东会，审议公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的需要公司股东会审议的议案。
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