关于改聘 2015 年度审计机构的公告

广东超华科技股份有限公司
关于改聘 2015 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、改聘审计机构的情况说明

公司于 2014 年年度股东大会决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查并提议改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司董事会同意改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2015 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

二、拟聘任审计机构的情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 18 日经广东省财政厅批准，由广东正中珠江会计师事务所有限公司转制设立，拥有一批既有专业知识又有丰富实践经验的专业人员，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务状况进行审计。

三、改聘审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所，改聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2015 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于改聘 2015 年度审计机构的议案》，同意改聘广东正中珠江会计师事务所为 2015年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；

2、经与会独立董事签署的事前认可意见；

3、经与会独立董事签署的关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一五年十月二十六日