【公司要闻】公司召开第九届董事会第二十九次会议

       4月9日，公司召开第九届董事会第二十九次会议。因受疫情影响，本次会议采用通讯表决方式召开。

       会议审议通过了《公司2019年年度报告和境外报告摘要》、《董事会2019年度工作报告》、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》及《关于公司董事会换届的议案》等12项议案，审阅了《总裁2020年度一季度工作报告》。公司年报显示，2019年度公司主要财务指标呈增长态势：总资产173.5亿元，同比增长5.22%，净资产63.31亿元，同比增长1.68%，全年实现营业收入70.33亿元，同比增长18.76%；实现归属于母公司的净利润1.68亿元，每股收益0.08元；实现扣除非经常性损益后的净利润1.07亿元，同比增长102.75%。

       根据股东推荐，并由提名委员会审核通过，本次董事会推举徐健、孙明涛、刘辉等6人为第十届董事会董事候选人，推举张国峰、宋天革等4人为第十届董事会独立董事候选人，上述人选待股东会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事詹炜，共同组成公司新一届董事会；公司拟定的2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的股本总数为基数，每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）；会议拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2020年度审计机构。

       同日，监事会以通讯表决方式召开第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》等9项议案，会议推举李亚良、芦永奎、刘戈等6人为第十届监事会监事候选人，上述人选待股东会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事徐晓东、张建波、赵刚共同组成公司新一届监事会；监事会还对董事会审议的部分议案发表了审核意见。

       根据监管要求和审议程序规定，本次会议通过的公司2019年年报、董监事会换届、财务预决算以及利润分配等议案，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案详细内容已于4月11日在上海证券交易所网站和公司指定披露媒体对外披露。