节庆假日期间，是出游旅行走亲访友的好时节
一些不法分子利用假期欢乐的氛围作为掩饰进行洗钱让人防不胜防
以下几种洗钱套路常出现在节假日期间
第一种 定制礼品进行洗钱
不法分子通过平台下单定制礼品，趁机将黑钱转入商户账户内，由商户取现后完成定做礼品的全过程，礼品在通过平台配送至不法分子制定的收货人手中，完成洗钱。
温馨提示： 商户需谨慎，收到客户要求使用大量现金定制订单时，要警惕被不法分子利用参与洗钱活动。
收货人警惕：不法分子以不方便签收为由，寻找代收人并付一定的报酬。因此需注意不替陌生人代收快递或礼品。尤其是含有大量现金制作的礼品，以防被利用参与洗钱。
第二种 代购洗钱
今年，旅游业发展迅猛，人们会趁节假日期间外出旅游。不法分子趁机以免费旅游和丰厚佣金为诱饵，招聘代购人，不法分子将黑钱汇入代购人账户，代购人使用自己名下的银行卡进行购物，代购人将所购物品交由不法分子，不法分子再将其进行二次销售，黑钱得以分流洗白。
温馨提示：代购人需警惕，以上洗钱套路隐蔽性较强，骗取游客代购兼职，实施洗钱行为。
第三种 充值优惠洗钱
节假日期间，不法分子打着庆祝旗号，优惠充值电话费、燃气费、电费等以使用合法资金付款，不法分子使用黑钱为你指定账户进行充值，将黑钱洗白。
温馨提示：低价充值需警惕，低价充值是新型洗钱套路，充值时需注意鉴别，以防掉入洗钱陷阱。
节庆假期如何远离洗钱陷阱。
一、不贪图小利，天上不会掉馅饼，切勿贪图蝇头小利被不法分子利用，掉入洗钱陷阱，成为洗钱贩子的替罪羊；
二、不要出租或出借电话卡、账户证件。不法分子进行洗钱会用到金融账户电话卡身份证件等，我们需要保护好自己的敏感信息及证件资料，以免被不法分子利用进行洗钱；
三、不要相信高薪兼职，不法分子常常以兼职勤工助学为名，打着高薪的旗号，骗取游客和学生，以各种套路进行洗钱。
