知识问答
新反洗钱法宣导
前言
2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行。反洗钱是维护金融安全、社会稳定的重要防线。为帮助大家快速、准确地理解和掌握新法的核心内容与精神实质，确保公司在业务运营中全面合规，公司特组织开展本次线上答题宣导活动。
希望大家积极参与，以考促学，将反洗钱意识内化于心、外化于行，共同筑牢公司的合规防线！
根据2025年生效的新《反洗钱法》，金融机构对可疑交易记录及相关工作记录的保存期限应从原来的5年延长至多少年？
（点击选项查看答案）
新反洗钱法强调客户尽职调查应遵循什么原则？
（点击选项查看答案）
根据2025年《征求意见稿》，对于5万元以上现金存取业务，金融机构应如何操作？
（点击选项查看答案）
新反洗钱法对洗钱上游犯罪的范围进行了何种调整？
（点击选项查看答案）
2025年反洗钱国际评估由哪个组织负责？
（点击选项查看答案）
对于低风险客户，金融机构应如何开展尽职调查？
（点击选项查看答案）
金融机构可疑交易监测系统的覆盖范围应包括：
（点击选项查看答案）
单位和个人对金融机构的洗钱风险管理措施有异议时，可以：
（点击选项查看答案）
新反洗钱法对受益所有人的尽职调查要求旨在：
（点击选项查看答案）
中国修订反洗钱规章的直接国际背景是：
更多资讯信息可关注微信公众号
安华农业保险辽宁分公司宣
地址：沈阳市沈河区北站路61号财富中心A座
电话：024-31288279