北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)拟定于2019年6月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。现就召开公司2019年第二次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：2019年6月18日上午10点
3． 会议地点：本公司三层会议室
4． 会议召开方式：现场投票表决
5． 会议期限：1天
二、 会议审议议题
（一）《关于增选独立董事并部分董事辞职的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）《关于制订、修订公司内部制度的议案》。
三、 出席会议对象
1． 截止2019年6月13日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。
3、 登记时间：2019年6月14日（上午 9：30—11：30，下午 2：30— 4：30）。
4、 登记地址：北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。
联系电话：010-52186986
传 真：010-52186918
联 系 人：刘毅
邮政编码：100061
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
二0一九年五月三十一日