勇立潮头踏浪行，奋楫扬帆行致远--新合新集团四月内控月报- 大数跨境

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勇立潮头踏浪行，奋楫扬帆行致远--新合新集团四月内控月报

新合新之家

2022-05-13

导读：小舟行浪尚需巧，大船远航更多谋。我们相信在集团总部的带领下，“新合新号”巨轮一定会勇立潮头踏浪行，奋楫扬帆行致远，成为全球甾体行业中的领航者！

四月内控月报

REPORT

新合新集团

顾问：周卫盟

撰写：王家浩

审核：刘喜华

编辑：企业文化部

决策有依据执行有标准结果有评价

事前有计划事中有监控事后有检查

工作规划及部署

根据集团三年上市规划及2022年度战略部署，公司今年将内控管理纳入重点工作推进，并分为逐步导入、稳步提升、全面规范三个阶段实施。相关体系在正式启动后，通过一系列举措落实和提升改进，目前公司内控管理在有效保障企业管理顺畅，生产经营安全合规，降低内外部经营风险，保障企业资产安全等方面取得初步成效。主要体现：

一、合同及招标管理

1、合同管理

累计审核各类合同207份，通过各种渠道的分析、比价，累计发现问题合同27份，核减各类采购费用23.6万元；

针对合同发起部门多的问题，综合管理中心在4月份发起调研讨论，力求做到统一归口；

针对合同履行后缺乏及时监管的问题，综合管理中心组织下辖的内控部与绩效考核部开展合同履行后的验收工作，做到合同履行结果及时反馈，出现问题第一时间解决。

2、招标管理

联合采购部就原辅料采购量、采购金额前三十的供应商进行2022年度第一供应商招标工作，严格按照招标流程，对招标采购的必要性和可行性进行研究，随后向各供应商发出标书，目前已顺利完成招标工作；

通过市场调研，分析政策，与多方协商谈判，对集团各项零星工程、五金材料、办公物资、三废处理等年度持续实施的项目进行供应商招标，达成理想选择。通过这些项目的重新招标，预计可为公司节约费用上千万元。

二、规范审批流

针对公司的各项目审批严格审核，对于有问题项目立即驳回，符合公司管理要求的项目快速通过，同时，进行项目过程和结果跟踪，形成闭环管理。

组织财务中心与综合控制等多个部门，简化各项审批流程；并明确送批责任部门，由原先的逐级送批优化为3级统一递交签批；

三、7S现场管理

自集团3月份在新合新基地试点开展7S管理活动以来，绩效考核工作以“高标准，严要求”为工作准则，稳步推进各项考核工作。4月，公司在日常巡查中发现安全隐患共计62项，并监督各部门及时完成整改，有效的降低了发生安全事故的风险，同时避免因安全事故而带来的经济损失。

在厂区内违纪违规情况大幅度减少的同时，厂区内的生产现场有赖于7S管理工作的推进，也得到了大幅度改观！

7S管理开展前

7S管理开展后

四、联合检查

联合检查工作累计开展8次，共计检查出各类问题142项，有效降低了生产中的各类隐患，实现了生产领域的初步风险把控！三个基地的现场巡查累计开展54次，较3月份37次同比增长了31%，并初步实现常态化管控。与此同时，本月累计查处各项违纪违规情况24例，较3月份73例同比降低了67%，违纪违规情况大幅度减少！罚款金额也较随之减少，4月份三个基地累计罚款1180元，较3月份3530元的罚款同比降低了66%。

各基地联合检查

五、绩效管理

生产一线考核：新合新基地所有生产车间一线绩效考核指标测算已经全部完成，在不增加单位成本的前提下，车间员工收入增加10-20%；科益新、龙腾基地生产车间一线考核计划5月份开始试行；

中层绩效考核：《2022年新合新（集团）生产基地创效与创新管理制度》目前已定稿并正式实施；新合新基地率先根据制度对2022年1-3月份进行了分解核算，合计成本创效289.21万元。

其他部门绩效考核：完成了其他辅助部门员工、各部门经理、车间主任PBC考核标准及总监KPI考核标准的制定；5月份开始津市各基地按新的PBC、KPI考核执行；

至5月份，在完成机、物、料、低值易耗品，水、电、气能源、人工等的单耗测算执行可控费用考核后，各基地绩效考核将实现产品绩效全面化、人员绩效全员化。

创效与创新管理制度培训现场

六、运营费用管控

自集团整合后，为了强化各基地运营风险管控，及时跟踪异常运营状况，综合管理中心组织综合控制事业部联合实施运营费用管控工作，目前已经初步实现运营状况数据化体现，累计节支1570.88万元。

七、安全保障及其他规范管控

为确保集团员工高效、安全工作，公司发布一系列管理文件。其中关于员工工作日禁止聚众打牌的禁令，各单位在收到后第一时间组织下发二级文件，贯彻落实集团要求，初步取得预期的积极效果。5月12日下发的《集团安全铁律36条》，各单位闻令而动，从高层、中层到全体一线员工掀起了一股学习热潮。通过此次安全铁律文件的下发和培训落地，⼤⼤增强了员⼯的“安全”免疫⼒，为和谐的⼯作氛围营造了良好的环境。我们相信，在后续的⼯作中，“安全”将会根植于每⼀个⼈⼼中，并时刻与⼯作同⾏，为公司发展提供有⼒的安全保障！