财务审计座谈会
股份公司房地产专项审计开展情况
重点调查项目的立项决策、策划设计、招标采购、营销管理、资金管理等10个主要业务环节。公司参与此次审计调查的项目共计7个，重点抽审项目3个，为荆门公园3326，兰州云公馆、文昌书香小镇项目。
二
房地产公司专项审计迎审组织开展情况
1.高度重视，快速部署
2.周密部署、制定方案、稳步推进
三
公司自查工作开展及审计调查工作配合情况
1.全面开展自查工作，覆盖面达100%
2.积极配合专项审计调查工作，提供相关审计调查资料
3.充分发挥督导小组职能，检查督导抽审自查整改工作
四
审计的总体情况
此次专项审计是对公司进行了一次系统的体检，公司上下高度重视，全员参与，积极配合，将这次迎审工作作为公司的一件大事对待，上升到促进企业发展的高度，较好的完成了迎审工作。
股份公司审计组对公司总体评价比较高，对公司整体的精神面貌和管理水平给与了肯定，相比其他兄弟单位的房地产公司，我们的管理比较规范，问题较少，顺利通过股份公司的审计，也为公司下一步的规模发展奠定了一定的基础。
五
财务大检查工作情况
2018年3月，公司全面落实集团财务大检查实施方案。4-6月，对所属7家单位进行了现场抽查，覆盖率达到70%，对项目公司存在的相关问题提出了整改意见。兰州项目公司接受了集团公司第十检查组的现场检查，未发现重大财务风险，重点业务和关键环节有序可控。7月，财务大检查按计划完成。
六
审计提出问题及整改建议
就策划设计、营销管理、责任成本管理、会计核算等几个方面提出了部分问题，下一步要强化审计监督，加强事前防控；加强审计成果运用，重视整改，提升全面管理；增强法律意识，确保各项业务依法合规；提高业务水平，建立长效机制；提高迎审能力，增强协作沟通能力。
集团地产公司总经理陈慧英表示，此次审计和财务大检查工作是值得肯定的，得益于公司正规严格的管理；得益于财务部、审计部积极的迎检，紧密安排，科学筹划；得益于集团公司和公司两级领导的高度重视；得益于全体迎检人员的努力和责任心。通过这次审计财务工作，证明我们的管理办法和管理水平是经得起考验的，意识到审计财务工作是全过程的不是阶段的；体会到审计财务工作不是单一系统，涉及各个部门项目，方方面面，是全员的。下一步要把学习制度作为必做和必修的功课，为项目的过程管理提供坚强有力的保障。
董事长、党委书记熊乾就本次财务审计座谈会作了重要讲话，他提到财务审计工作，重在规章制度的吃透、流程的管控，财务审计工作做得好坏与否，是对平常工作的一种检验。通过这次财务审计检查，项目党工委要将贯彻学习上级的规章制度，作为一项重要的内容，纳入日常的学习当中。
机关相关部门及所属各单位进行了交流汇报，主要从专项审计和财务大检查问题的整改情况和整改计划以及下一步的管控措施进行了深度研讨交流。所属各单位及公司机关职能部门共计100人参加会议。
文 字：张婷婷
图 片：王 拓
编 辑：王 拓
审 核：张婷婷
