加密货币爱好者明白，数字货币的价格经常波动，多年来许多交易者已经能够利用这些波动，获取了很大的利益。
本质上，如果一个交易者可以猜测到比特币每次的价格高点，并卖出他们的比特币，那么通过在底部买回来，他可以获得更多的硬币。
比特币持有者有一个特殊群体，他们一次又一次地利用了这些波动成为了比特币最富有的前100位，这群人还被称为比特币巨鳄，他们有时可以使用他们的资产以“推动市场”。
根据从Bitinfocharts.com收集的数据，前100个最富有的BTC地址中的绝大部分在过去的65％下跌期间没有损失任何资金，事实上，它们的BTC堆栈呈指数级增长。
65％的价格下跌使巨鳄们更多BTC
自2016年以来，最富有的比特币地址已经获得了指数级的该币种数量。
举例来说，位于当前持有167,000 个BTC的一个地址是比特数最多的所有者。大约两年前，这个钱包开始收集BTC，当时地址记录了其价值大约为840美元的BTC。现在，钱包里有价值14亿美元的BTC，因为自入市以来，他已经收集了数千个硬币。巧合的是，这个比特币巨鳄在价值每次翻番时都能够准确卖出，随后抄底获得更多的BTC。
在2017年，有六次下跌让BTC损失了30％以上的价值，而这位巨鳄每次都获得了更多的资金。
巨鳄或许早已结成联盟，成为最大的庄家
除了多年来一直处于休眠状态的钱包之外，许多最富有的比特币地址都遵循相同的模式。这些比特币巨鳄能够在恰当的时间捕捉到高点和低点，从而累积更多比特币。通过排名前100的最富有的地址，很多人都在2017年11月和12月之间一次性卖出了数千BTC。
比特币有很多巨鳄在关注着，你可以经常看到有关这些市场动态的论坛帖子和Twitter对话，和随后的转储。例如，2017年11月12日，当加密货币达到新的高点时，区块链技术爱好者注意到25,000 个BTC被发送给Bitfinex交易所。
图片来源于Great Wall of Numbers
相当一段时间内，最富裕的比特币持有者一直是一个有争议的话题。主流媒体假设1000个地址拥有超过40％的市场份额，一些投机者认为巨鳄之间可以互相联系，这可能会导致巨大的BTC市场变动。 Multicoin Capital的管理合伙人Kyle Samani相信这一理论并指出：
“我认为有几百个拥有大量比特币的持有者，他们都可以互通消息。”
然而，去年秋天发布的一份研究报告显示，“1,000人拥有BTC市场40％”的假设是错误的。根据Bambou俱乐部收集的数据，目前分析钱包和地址的比特币财富分布的许多模型通常是不合理的。Bambou俱乐部表示，大多数数据估算的问题是他们没有认识到所有者/钱包和地址不一定是1：1：1。
交易分析团队Bambou Club指出：“也就是说，一个人只有一个钱包使用一个比特币地址，这是不正确的。一开始，一个人可能会持有很多比特币钱包，而一个钱包可以使用很多比特币地址。（实际上，为了匿名，每次使用钱包时都要创建一个新地址。）所以，这种关系可以是1：许多：许多。”
数据来源于：Bambou，该俱乐部分销数据显示拥有15 BTC将个人放入1％类别。
拥有15个BTC的个人就已经可以排在前1％
Bambou俱乐部的分销数据显示拥有15个BTC的个人就已经可以排在前1％了。
该俱乐部海推导出全球财富的分布和全球比特币数量的所有权，然后研究人员绘制财富分布图，计算出一个更好的比特币分布分析。根据研究，比特币拥有者超过2500万，拥有0.153个比特币才能进入最富裕的比特币所有者前30％。
数据显示，个人只需要拥有15 个BTC就能进入世界比特币拥有者的前1％。
不过，主流媒体对1％的比例的描述有点偏向于根据不同的分析方法会有不同的结果。我们不知道这些巨鳄是否一起合作来推动价格。 但是我们知道，在过去几年的各种市场波动的过程中，特别是过去70％的下跌，其中有不少已经成为比特币财富排行榜之列。
《人民日报》让虚拟货币市场降降温
2018年，虚拟数字货币在中国，将面临更加严格的监管和规范。
虚拟货币交易在中国自从94之后，就是被禁止的，但在2017年下半年，中国交易所开始往海外搬迁，且入市的人也越来越多。
年关将至，近日，《人民日报》、新华社等都发文表示，对目前过热的虚拟货币市场进行批评。
以下为《人民日报》刊发的《“炒币”热该降降温（金海观潮）》一文中对投资者和企业的警醒：
对投资者而言，给“比特币们”降降温正好给了他们冷思考的时间。随着世界各国政府纷纷注意加强对虚拟货币领域的监管，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问，有的可能会被所在国政府强制取缔。看上去很美的“风口”可能是个陷阱，并不能因为有些人曾借其实现了暴富，就认为那是一种正确的投资手段。投资者还是需要主动强化风险意识，时刻保持理性，远离各类非法金融活动。
对企业而言，任何创新都要以合法合规为前提。无论是意识到新型货币蕴藏的价值，还是致力于区块链技术的场景应用，光是靠炙手可热的概念，或许有人会尝到甜头，但头破血流的更多，那些仅仅是为了吸引眼球、炒概念赚钱的想法终将破灭。只有踏踏实实搞研究，专注主业或技术本身，用产品说话，才是企业长久发展的正道。
所以明年，国内的投资者和企业也知道该怎么做了。
往期回顾：
币圈还能过年吗？比特币的投资泡沫、以太坊的强势崛起，Coindesk的报告给出了答案
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