反洗钱宣传月| 打击治理洗钱违法犯罪三年行动

完善法律制度：推动反洗钱法修订工作，修订相关司法解释，完善数据统计方法及数据信息共享机制。

强化协同配合：规范可疑交易情报线索移送管理，落实”一案双查”工作机制，加强情报线索研判和案件会商。

提升实战效能：强化洗钱类型分析，规范可疑交易线索移送标准和工作程序，提高移送线索质量，加强反洗钱调查协查。

深化源头治理：增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力，落实工作责任，加强问题通报和整改，增强洗钱风险防控能力，建立“以案倒查”工作机制。

通过开展反洗钱客户尽职调查，了解客户身份，警惕犯罪分子利用金融机构的产品和服务转移和混淆资金的来源和去向，隐藏非法资金。

根据业务实际设计交易监测指标、搭建交易监测系统，按要求开展异常交易的监测、分析、报送。

配合反洗钱行政主管部门和司法部门调取涉案账户的资金来源、去向等证据，协查大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况。