罚款16亿！团贷网创始人获刑20年- 大数跨境

企业家与资本策划

2022-12-26

导读：时隔三年，“团贷网”案一审终于落槌。

开班时间：12月

时隔三年，“团贷网”案一审终于落槌。

12月22日，东莞市中级人民法院公开宣判，派生科技集团有限公司因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。

其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

2019年3月，千亿P2P平台团贷网倒塌，实控人唐军投案自首。同年11月，东莞市人民检察院公告称，犯罪嫌疑单位派生集团及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗（公众号：朱耿洲CCP)、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

此次，经东莞市中级人民法院审理查明，2012年6月至2019年3月近七年间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元，这些资金主要被用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍。

此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

派生集团于2011年在东莞成立，注册资金10亿元，主营的团贷网是一家知名互联网金融公司。

2012年，团贷网创始人唐军，在网上以213万人民币的价格拍下了与巨人网络董事长史玉柱共进午餐的名额，一夜成名。

也是因为这次午餐，唐军获得了史玉柱的青睐，不仅获得了巨人网络的投资，更是获得史玉柱本人的引荐，打入了史玉柱的朋友圈，一步步走上了事业高峰。

唐军曾经说过，“花200多万元认识史玉柱，之后很多社会效果自然会出来”。随着史玉柱的引荐，唐军认识了民生银行前董事长董文标、分众传媒创始人江南春等商业大佬，朋友圈也日益高大上，团贷网用户数、成交量也开始激增，成交额两年时间就突破31亿。

认识史玉柱也给团贷网的融资带来显而易见的好处。在暴雷之前，团贷网已经完成了三轮融资，共计6.75亿元，其中B轮2亿融资由九鼎投资领投，巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投（公众号：朱耿洲CCP)；C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿。

在庞大资金支持下，团贷网很快就成为当时华南地区的头部P2P平台。据官网数据，截至2019年2月28日，团贷网借款总额145亿元，当前出借人数22万人。

2018年，P2P爆发暴雷潮。到了2019年，在很多人都以为情况已经好转的时候，官网一直宣称0逾期数据的团贷网，轰然倒塌。

2019年3月，东莞市公安局发布通报称，3月27日，“团贷网”实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益，东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。

随后，在2019年4月2日，派生科技公告表示，该公司当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军及其一致行动人派生集团所持有的该公司股份被冻结及轮候冻结。

作为华南地区头部平台，东莞最大P2P企业，团贷网暴雷对社会的影响，是难以想象的。

截至2019年2月底，团贷网累计注册用户人数逾830万人，撮合融资总额1308亿元，撮合融资总笔数254万笔。案件爆发后，据警方统计，截至2019年3月30日中午12时，各渠道共接到报案数超过15.47万宗，专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。

一波未平，一波又起。从2019年团贷网案发以来，已经四年了，许多投资人不仅没能拿回当初的本金（公众号：朱耿洲CCP)。还有不法分子趁机浑水摸鱼，又割了一把这群投资人们的韭菜。

2021年，有诈骗团伙以“团贷网”和“东莞公安”的名义，通过短信或网络的方式，打着给提供还款补偿方案或款项清偿名额等幌子，骗取投资人入群。通过加好友博取信任，进而诱导投资人下载投资软件，对其进行诈骗。

虽然有些投资人很着急，但警方其实也在努力。警方在侦办案件的同时，也在全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。2020年6月15日，东莞警方发布团贷网案件侦办和追赃挽损的进展。

彼时通报显示，截至2020年6月，公安机关已累计追缴冻结的57.01亿元，涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆；累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

来源：李新新行情

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