FATF更新反洗钱灰名单：新增4国，移出1国

10月25日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2024年6月更新的名单，黑名单不变，仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。

灰名单新增阿尔及利亚（Algeria）、安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d’Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）；移出塞内加尔（Senegal）。总计24个国家或地区被列入灰名单。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份，之前会有一定的审查截止日期；但现在FATF提供了更高的灵活性，各个国家可以自愿报告进展情况。截至 2024 年 10 月，FATF 已审查了 137 个国家和地区，并公开确定了其中 112 个。其中，85 个国家已进行了必要的改革以解决其反洗钱/反恐怖融资薄弱问题，并已从该程序中剔除。 

灰名单为：

1. 阿尔及利亚

2. 安哥拉

3. 保加利亚

4. 布基纳法索

5. 喀麦隆

6. 科特迪瓦

7. 克罗地亚

8. 刚果民主共和国

9. 海地

10. 肯尼亚

11. 黎巴嫩

12. 马里

13. 摩纳哥

14. 莫桑比克

15. 纳米比亚

16. 尼日利亚

17. 菲律宾

18. 南非

19. 南苏丹

20. 叙利亚

21. 坦桑尼亚

22. 委内瑞拉

23. 越南

24. 也门