巴西联邦警察开展“零合规行动”第四阶段 抓捕BRB银行前行长
巴西联邦警察4月16日确认，“零合规行动”（Operação Compliance Zero）第四阶段中逮捕了巴西利亚银行（BRB）前行长保罗·恩里克·科斯塔（Paulo Henrique Costa）。其涉嫌违反公司治理规范，促成银行与Master银行之间缺乏实际支撑的122亿雷亚尔交易。
行动同时针对律师丹尼尔·蒙泰罗（Daniel Monteiro），该人员被指通过管理相关基金隐匿非法资金流动。
调查显示，2025年上半年BRB银行在收购意向提出前，已向Master银行转移122亿雷亚尔用于购买虚构信贷资产组合。巴西央行经五个月审查后，于2025年9月3日正式否决此次收购，因融资风险高且资产质量存疑。
最新进展
联邦警察于4月16日在巴西利亚联邦区和圣保罗执行2项逮捕令及7项搜查令，由联邦最高法院（STF）签发司法命令。当前调查涵盖金融犯罪、腐败、洗钱及有组织犯罪等指控。
行动进展回顾
第三阶段行动已于今年3月逮捕Master银行所有者丹尼尔·沃尔卡罗（Daniel Vorcaro）。此前2025年11月行动启动时，科斯塔已被司法部门停职解职。
联邦行政区政府回应
巴西利亚联邦区区长塞利娜·莱昂（Celina Leão）表示，事件已移交司法机关处理，政府始终与主管部门保持全面合作。
