国泰银⾏介绍
银⾏简介：
逾半世纪前， 为服务洛杉矶⽇益壮⼤的华裔社区， 国泰银⾏应运⽽⽣。
服务宗旨：
经营范围：
个⼈储蓄 个⼈贷款 国家货币 个⼈银⾏服务 跨⾏收款 定活理财 历史及社会责任 |
个⼈投资 房屋贷款 ⼿机银⾏ |
商业储蓄 商业贷款 ⽹上⽀付/缴费 |
当年鉴于华⼈难以顺利获得美国的⾦融服 务，我们的创办⼈在 1962 年于美国洛杉矶成立国泰银⾏。我们是由美籍华⼈在 |
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美国创办及运营最悠久的银⾏。 |
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1985 年， 国泰银行扩充服务至海外地区， 在香港成立代表处， 后来将其升级为分行， 亦在北京、上海、台北设立代表处以便客户处理业务。我们在美国的服务网点不断增加。自 1999 年在纽约开设东海岸的第一家分行后今天我们在美国九个州已开设超过 60 家分行。我们的发展不仅是增加分行数目，国泰银行亦深受公众信赖。1990年我们于纳斯达克正式上市(CATY)， 并在 2000 年成为纳斯达克市值百大的金融机构。今天，国泰银行是美国的领先银行。自 2016 年， 我们连续四年名列福布斯美国银行百强榜前二十位。
国泰银行始终秉承“源于社会，回报社会”的企业社会责任理念， 积极参与公益事业，将企业公民的理念延伸至扶贫，教育，环境保护， 公共卫Th等众多领域，赢得了各界的肯定。我们与客人共享社区繁荣；在参与各种公益活动时，我们也为客人的Th活及所在社区创造更多可能。在 2002 年， 国泰银行成立国泰银行基金会，支持发展廉租房，推动社区的经济发展及教育机遇。同时，我们亦热衷参与慈善活动，自 1977 年起举办的国泰银行年度慈善高尔夫锦标赛，至今已筹集善款超过一百七十万美元。
那么开通国泰银行账户需要准备哪些资料呢，小编接下来告诉你~
1.要特殊注意的部分都已用红色标写，这张表格能填写的地方都请尽量填写完整
Company Information
公司名称 Company Name |
写公司英文名字 |
开户公司实体经营地 Company physical business address: |
一定要填写！如果是国内地址，请用中文写详细 |
银行账户通讯地址 (并请提供邮政编码) Company mailing address (including zip code) |
这里写邮寄地址 - 一般为Registered Agent的地址 |
董事姓名(根据护照全名) Board of Director Name |
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股东姓名（持股25%以上）(根据护照全名) Beneficial Owner(s) with >25% equity interests |
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股东住址（持股25%以上） Beneficial Owner(s)Above Home Address |
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银行账户签署者姓名(根据护照全名) Authorized Signer(s)Name |
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银行账户签署者住址 Authorized Signer(s) Home Address |
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银行账户签署人和持股超过25%的股东详情 (Account Signers and Beneficial Owner(s) with >25% equity interests Details) |
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护照页 Passport Copy (需要清晰扫描件) 居住地址 Resident Address (并请提供邮政编码) 邮寄地址 Mailing Address (并请提供邮政编码) 美国社会安全号SSN 联系方式：手机号码（可以是美国以外）以及电邮箱地址 Phone number and email address 所在公司的名称以及职位 occupation and job title 母亲的姓氏（账户安全问题）mother’s maiden name 出生地（账户安全问题）Birth City |
请一定要填写完整 |
2.KYC Information
1. 公司主营业务。列举重要的商业投资或合作对象（如有）。除此之外还有其他业务吗？ Company business or services offered. Please provide names of investment partners, target or business / industry type if applicable. Any other type of business / service offered by the company. |
请务必详细填写！！！ 尤其是没有美国网站的公司，一定要解释清楚客户来源，公司如何运行 |
2. 公司网站请提供网址, 如有 Company website if applicable. |
如果有，请一定提供网址并且一并提供产品 目录和购销合同 |
3.您的公司或相关人是否为政府拥有或者有相关政府背景（包括客户的直系亲属和密切关系人）？Are any of the stakeholders of the company a PEP (including senior management, immediate family members and/or close associates)? |
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4.列出至少2个供应商的名称及国家 List at least 2 of major suppliers and locations. |
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5.列出至少2客户的名称及国家 List at least 2 of major customers and locations |
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6.每年预计营业额 Estimated annual gross revenue. |
无需夸大，如实填写 |
7.设立银行账户主要用途？如Operational Account （运营账号）Expense Account （花费账号）Account Payable （付款账号）Etc, 等） Purpose of this account, please provide details. |
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8. 预期资金来源于用途 Anticipated source of funds and purpose of use of the funds. |
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9. Cash Deposit 存入现金 Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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10. Cash Deposit 提取现金 Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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11.Wire In 接收汇款 Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
12.Wire Out 汇出汇款 Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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13 .Check Deposit 支票存储 Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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14. AHC Deposit/Debit 自动转账/自动付款
Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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14. AHC Debit 自动付款
Yes 是No不是 |
Amount $ 金额 |
No. of Transactions Per Month 每月转账次数 1-56-1011 or more （11次以上） |
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15.预计每月转入您的公司账户的款项有多少金额 以及频次
Monthly transfers into company account in $ amount and frequency. |
请如实预计填写 |
16. 此账户的第一笔资金大概会在什么时候转入， 金额大概是多少？资金来源是什么？从哪个国家的银行账户转入？以及和账户主体的关系（请尽量准确回答） When are you expecting initial deposit to be in the account? How much? Its source. |
请仔细填写（ 温馨提示：银行要求公司账户 开好后几天内需要汇入资金 |
17. 预计月均余额？ Estimated monthly balance |
如实填写 |
18. 如果公司是在华以外的州注册，请问在华开户的原因？
If your business is registered in other States, what is the reason to open an account in WA？ |
无需填写 |
电商客户 请额外提供以下的资料/文件For e-Commerce businesses, please provide the following additional information and documents: |
客户产品的照片以及产品在网站上的截屏Product photo and screenshot of website:
电商销售平台What platform do you sell (e-Bay, Amazon, Shopify, etc.): 电商销售平台帐号/卖家名称以及网站产品截屏 Seller ID or account name and screenshot of website:
发票/账单/船运单/合约 (Provide a copy for all that apply: Invoice, Seller’s Statement, Bill of Lading, Contract(s)): |
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如果美国股东不是签字人，请提供额外股东(每一 位持股25%以上)的资料: If the owner is not the authorized signer, please provide each owner’s info (25% or more ownership required) 护照页 Passport Copy (需要清晰扫描件) 居住地址 Resident Address (并请提供邮政编码) 邮寄地址 Mailing Address (并请提供邮政编码) 美国社会安全号SSN 联系方式：手机号码（可以是美国以外）以及电邮箱地址 Phone number and email address 所在公司的名称以及职位 occupation and job title 母亲的姓氏（账户安全问题）mother’s maiden name 出生地（账户安全问题）Birth City |
子 |
公司账户其它材料：
Corporation:
● Articles of Organization（注册证书）
● Statement of Information（公司信息 - 请去注册州网站查询)
● Corporate Resolution（章程 - 提醒章程最后一页请务必签字）● EmployerIdentification Number [EIN] LLC:
● Articles of Organization（注册证书）
● Operating Agreement（章程 - 提醒章程最后一页请务必签字）
● Employer Identification Number [EIN]
● Statement of Information（公司信息 - 请去注册州网站查询)