为全面贯彻落实监管部门和总行在征信和反洗钱管理方面的工作要求，进一步增强员工合规工作意识，切实提高反洗钱、征信管理工作水平，2020年3月20日上午，浙江省分行召开了2020年征信及反洗钱管理专题会议及培训。会议由陈昕副行长主持，各公司客户处全体员工，以及营业部、贸易金融处、评估审查处、风险管理处等相关人员参加。
陈昕同志指出，当前洗钱风险防控形势日趋严峻，征信及反洗钱监管检查和处罚力度持续加大，“双罚”已成为常态，分行员工要加强对当前反洗钱和征信管理工作新形势新要求的认识，切实提高合规意识，严格按照内外部相关要求对照具体工作，不要存在侥幸心理。在后续工作过程中，陈昕同志提出了四点具体要求：一是要高度重视，各处室要以案为鉴，防微杜渐，切实履职尽责。二是要认真对照制度，切实加强专题培训和学习力度，以考促学，进一步提高分行员工的反洗钱和征信管理履职能力。三是要找准薄弱环节，当前分行在反洗钱和征信管理方面还存在诸多不足，相关部门要加强贯彻落实，把需要补齐的短板尽快补足补好。四是要加强监督检查，管理部门要根据分行实际有针对性地研究和指导，确保业务合规、安全、稳健发展。
风险管理处根据监管部门和总行要求，结合监管检查常发、易发问题，梳理了征信管理和反洗钱工作中的薄弱环节，提出征信合规工作要点和2020年反洗钱工作专项治理方案。下一步，分行上下将重点围绕健全内控机制、规范合规操作、加强风险排查、开展培训测试、完善台账管理和资料留存等方面做好十三项具体工作，切实提高分行征信和反洗钱精细化管理水平。