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“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨提起抗诉，依法惩处洗钱犯罪
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“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨提起抗诉，依法惩处洗钱犯罪

“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨提起抗诉，依法惩处洗钱犯罪 信泰保险山东分公司
2025-09-10
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导读：“投资1万元，一天返300元！”如此“高息”的回报，让不少人心动不已。然而，高利润的背后其实是犯罪分子精心设下的一场骗局。
“投资1万元，一天返300元！”如此“高息”的回报，让不少人心动不已。然而，高利润的背后其实是犯罪分子精心设下的一场骗局。通过“拆东墙补西墙”，他们利用新投资人的钱向老投资人返利，制造赚钱的假象，进而骗取更多资金。
杨莉（化名）便是如此。2018年6月至2019年8月，杨莉等人在全国成立60余个理财团队，以能够提供及时、高额回报的理财产品为诱饵，骗取社会不特定人资金上亿元。2021年12月，法院以集资诈骗罪判处杨莉无期徒刑。
在该案审查起诉期间，办案检察官发现杨莉大量使用亲友的银行卡转移非法集资所得，遂引导公安机关全面调查涉案账户。就此，刘香（化名）涉嫌洗钱犯罪的线索浮出水面。
刘香是一名农村妇女，但有着一个特殊身份——“看事的”，经常为人占卜、看风水。杨莉慕名而来，与她结识。慢慢地，两人关系越来越好。在知道杨莉进行非法集资后，刘香仍然向杨莉提供本人及丈夫的多张银行卡用于接收非法集资款，并进行资金流转、帮助取现等。
2022年2月，山东省平度市检察院以涉嫌洗钱罪对刘香提起公诉。但一审判决对检察机关起诉的2000余万元洗钱犯罪事实未予认定。
“这部分资金性质如何认定很关键，不仅关乎定罪量刑，也关乎能否依法追赃挽损。”该案承办人、时任平度市检察院检察官说，围绕上述资金是否属于洗钱犯罪金额，该院进一步收集证据，强化证据体系。
刘香辩称这2000余万元是“香主”所汇的香火钱，并不是杨莉集资诈骗所得。但检察机关重新调取并梳理证据发现，这一辩解明显不符合常理。
证据显示，在2019年6月11日至13日短短三天内，刘香银行账户收到来自全国各地23人的银行汇款48笔，共计2000余万元。之后，刘香将这笔钱通过丈夫等人的账户分散转移。“这23人中，汇款金额最少的是8万元，最多的高达400余万元。刘香称这些钱都是‘香主’给的，但却说不出汇款人的姓名和身份，这太异常了。”在进一步追查资金来源时，检察机关发现部分打款的银行卡是地下钱庄使用的银行卡，在该案中为杨莉调拨资金使用，进一步否定了刘香的辩解。
2023年3月，检察机关依法提出抗诉后，法院采纳了检察机关的抗诉意见，认定上述资金为洗钱犯罪金额。如今，办案机关已追回大部分涉案资金，剩余资金仍在依法追缴中。
来源：中华人民共和国最高人民检察院官网

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信泰人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准，于2007年5月18日注册登记的全国性保险公司。公司总部设于浙江杭州，注册资本50亿元，可经营各类人身保险业务。
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