大数跨境
首页
>
“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从境内到跨境，洗钱犯罪日益猖獗
>

“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从境内到跨境，洗钱犯罪日益猖獗

“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从境内到跨境，洗钱犯罪日益猖獗 信泰保险山东分公司
2025-08-22
1
导读：一根网线，可以联通虚拟、现实两个世界。借助互联网的发展，一个“口令红包”，竟也突破地域、时间的限制，成了洗钱的新“道具”。
一根网线，可以联通虚拟、现实两个世界。借助互联网的发展，一个“口令红包”，竟也突破地域、时间的限制，成了洗钱的新“道具”。
江洋（化名）是一名毒贩。一段时间以来，他都是通过从境外、境内购买毒品并转卖给吸毒人员来获利。2023年12月，江洋从境外购买毒品，并以3100元的价格卖给冬阳（化名），随后该毒品从境外邮寄到中国境内。冬阳在取快递时，被民警当场抓获。
买毒品就要付毒资。在调查毒资去向时，办案人员发现，这笔钱的流转并不简单。
“为掩盖犯罪，江洋与冬阳都是通过某境外社交软件联系的。聊天记录显示，毒资是以第三方支付机构‘口令红包’的形式给到江洋。”该案承办人、北京市朝阳区检察院第一检察部检察官庄小茜说，江洋没有直接接收这笔钱，而是将“口令红包”转发给了境外的大山（化名），让大山代收这笔钱，之后再生成新的“口令红包”发回给他自己。
为了进一步掩饰、隐瞒这笔钱，在“口令红包”的发送上，江洋也是费了一番心思。由于“口令红包”是由一组字符构成，江洋将其转发给大山时，特意将其中的阿拉伯数字都替换成了中文大写数字。“江洋经大山之手收取毒资的行为已经超出了‘交易毒品’的范畴，他指使大山收取毒资后再向自己转移的行为，客观上已经切断了毒品犯罪所得与毒品犯罪之间的联系，应被独立评价为洗钱犯罪。”北京市朝阳区检察院在加强对电子数据的固定并研判类案判决后，该院认为江洋的行为客观上转移了毒品犯罪的赃款，主观上明知其行为具有掩饰、隐瞒赃款的来源和性质的作用，应按照自洗钱论处，与上游毒品犯罪数罪并罚。
自以为通过新型支付方式跨境转移毒资绝不会被发现，没想到，终是一场徒劳。因办案机关还在江洋住处查获多种待出售毒品，最终，江洋因犯走私、贩卖毒品罪和洗钱罪被判处刑罚。
来源：中华人民共和国最高人民检察院官网

【声明】内容源于网络
0
0
信泰保险山东分公司
信泰人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准，于2007年5月18日注册登记的全国性保险公司。公司总部设于浙江杭州，注册资本50亿元，可经营各类人身保险业务。
内容 786
粉丝 0
信泰保险山东分公司 信泰人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准，于2007年5月18日注册登记的全国性保险公司。公司总部设于浙江杭州，注册资本50亿元，可经营各类人身保险业务。
总阅读665
粉丝0
内容786