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“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从线下到线上，洗钱方式不断翻新
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“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从线下到线上，洗钱方式不断翻新

“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨从线下到线上，洗钱方式不断翻新 信泰保险山东分公司
2025-08-27
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导读：追逐利益的道路上，总有人迷失方向。一开始，或许未必想过触碰法律的红线，却最终在利益面前失去了底线，成为犯罪链条的一环。
追逐利益的道路上，总有人迷失方向。一开始，或许未必想过触碰法律的红线，却最终在利益面前失去了底线，成为犯罪链条的一环。
“我们是正常交易，没有犯罪。”“只是前几年做过虚拟货币交易，早就不干了。”审讯室里，阿明拒不认罪，辩称自己从未帮助他人转移非法资金。
2021年，金融机构在进行反洗钱监测时发现，阿明的银行账户存在多笔可疑交易。
公安机关侦查发现，2017年至2019年间，阿明等人在某平台低价收购多类虚拟货币，然后以“某某钱庄”等名义，通过操作十多个银行账户，将虚拟货币加价卖出赚取差价。
一笔笔资金往来看似正常，却在一个名字出现时，暴露了洗钱的踪迹。“我们注意到有一个转账的人叫郭某，此前有一个同名同姓的人因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查。会不会是同一个人呢？”相关办案人员说。经过侦查，两人果真是同一人，这也说明了，阿明等人用来购买虚拟货币的部分资金，很有可能是上游犯罪所得。
公安机关在进一步侦查中，发现了更蹊跷的事情。郭某被立案侦查发生在2018年10月13日，而就在此前一天，郭某向阿明等人的账户多次转账购买虚拟货币，金额高达245万元。阿明收到钱后，立即大量收购虚拟货币，并马上将所收购的虚拟货币转给了郭某。
“这明显不符合常理。正常人投资虚拟货币是通过低买高卖来赚取虚拟货币价值波动的钱，但阿明卖给郭某的虚拟货币却是即买即卖，不考虑涨跌，明显是为了实现资金的快速转移。”上饶市检察院经济犯罪检察部门主任直言。
证据面前，阿明终于低下了头。“他当天转了好几笔钱买虚拟货币，我也意识到了这些钱极有可能涉嫌非法集资，但为了赚点钱，就选择睁一只眼闭一只眼。”
明知不可为而为之，纵使时间过去三四年，阿明仍要为当年的错误买单。最终，阿明等人因犯洗钱罪，被法院分别判处相应刑罚。
来源：中华人民共和国最高人民检察院官网

【声明】内容源于网络
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信泰人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准，于2007年5月18日注册登记的全国性保险公司。公司总部设于浙江杭州，注册资本50亿元，可经营各类人身保险业务。
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