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“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨明知是洗钱,为何不回头

“洗钱犯罪的罪与罚”系列案例丨明知是洗钱,为何不回头 信泰保险山东分公司
2025-09-03
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导读:电影《第二十条》里有一句话深入人心:我们办的不是案子,是别人的人生。人生是多么宝贵,我们从不愿相信,有人会选择犯罪而让人生蒙上污点。
电影《第二十条》里有一句话深入人心:我们办的不是案子,是别人的人生。人生是多么宝贵,我们从不愿相信,有人会选择犯罪而让人生蒙上污点。
阿强(化名)从未想过,自己同意妻子阿梅(化名)去他姐姐家当保姆,竟将妻子推入了犯罪的深渊。
阿强的姐夫是某村村委会主任。用阿强的话讲,他这个姐夫“很猖狂”,手下小弟众多,势力大,经常干一些违法犯罪的事,姐姐也有参与。2020年,阿强的姐夫和姐姐分别因犯组织、领导黑社会性质组织罪,参加黑社会性质组织罪被判刑。
在对上述案件依法介入引导侦查时,江西省鹰潭市月湖区检察院发现了阿梅涉嫌洗钱犯罪的线索,并开展立案监督工作。
“我知道他姐姐、姐夫在外面做了一些违法犯罪的事,阿强嘱咐过我不要参与。但那是他亲姐姐,我又在她家带小孩,她要拿我的银行卡去用,我也不好不给。”到案后,阿梅如实供述洗钱罪行。
当问及阿梅是否知道对方拿银行卡是去洗钱时,她说:“开始不知道,后来就知道了。她经常用我的卡进行大额资金流转,并让我到银行签字或拍照。她用我的卡流转的是赌场上的资金和高利贷。”
明知帮他人流转的钱是非法所得,阿梅却碍于亲情,从未拒绝。她侥幸地认为,自己没有参与开赌场等犯罪行为,便查不到自己。殊不知,随着我国反洗钱工作机制的不断完善,洗钱犯罪已然无处遁形。
来源:中华人民共和国最高人民检察院官网

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信泰人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准,于2007年5月18日注册登记的全国性保险公司。公司总部设于浙江杭州,注册资本50亿元,可经营各类人身保险业务。
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