巴西警方破获2600亿雷亚尔洗钱大案
巴西联邦警察4月15日开展“毒资流向”行动，打掉涉案金额超2600亿雷亚尔的洗钱团伙。该团伙涉及知名音乐人、网络平台运营者及一家无央行许可的非法金融科技公司，后者由中国人管理。
说唱艺人与非法金融科技公司涉案
核心嫌疑人MC瑞安SP长期利用非法赌博平台牟利，通过注册于圣贝尔纳多-杜坎普市的支付公司洗白资金。该公司未获巴西央行授权，实为犯罪网络“金融架构顶端”，负责大额资金周转分流，部分款项转移至境外。目前管理该公司的3名中国人已被临时逮捕。
警方在9个州及联邦区同步行动，出示45份搜查扣押令和39份逮捕令。除MC瑞安SP外，说唱艺人MC波泽及资讯平台Choquei负责人拉斐尔·苏萨同时落网。
涉案亲属及资产冻结情况
调查指向嫌疑人亲属。MC瑞安SP的胞弟马特乌斯被指操作团伙资金，在行动前数小时仍于社交平台推广赌博项目；其父爱德华多因涉为PCC洗钱已于2025年10月被捕。马特乌斯资产已被冻结，通讯保密权解除。
法院已冻结77名涉案个人及企业目标资产，总额达220亿雷亚尔。冻结依据包括跨境可卡因走私收益及金融活动管控委员会锁定的非法资金流水，相关人员或面临洗钱、非法外汇转移等指控。
涉案方回应进展
MC瑞安SP律师称其财务往来来源合法、足额纳税；MC波泽律师表示将依法争取恢复当事人自由；Choquei负责人拉斐尔·苏萨的律师尚未联系到位。