各位股东:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定召开2015年度股东大会,具体事宜如下:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:2016年5月10日07：45
2、会议地点: 公司大会议室
二、主要议题:
审议通过以下议案：
1、关于2015年度董事会工作报告的议案。
2、关于2015年度监事会工作报告的议案。
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案。
4、关于公司2016年度财务预算方案的议案。
5、关于公司2015年度关联交易的议案。
6、关于公司2016年度预计关联交易的议案。
7、关于公司2015年度利润分配的方案。
8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。
以上议案已由公司董事会审议通过。
三、会议注意事项:
1、股东凭本人的《股权托管证》签到；代理他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权书及《股权托管证》办理。
2、由于参与会议股东人数较多，请出席本次大会的股东或其委托代理人根据自己的股东编号准时到对应编号的登记台办理出席会议登记手续，领取表决票，凭表决票参加会议。
3、授权书由股东本人用A4纸出具，内容须写明：XXX股东（身份证号XXXXXXXXXXXXX）兹授权XXX（身份证号码XXXXXXXXXXXXX）代理出席广东肯富来泵业股份有限公司2015年度股东大会，并代为表决相关议案，授权人（股东）签名并写年月日。
四、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:招丽冰、朱增贵
电话:0757-82803062 82817559
2、本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
请准时参加，特此通知。
广东肯富来泵业股份有限公司
董事会办公室
2016年4月18日
