1. 通过中介交资料的，只要是有嫌疑会直接封卡。
2,数月在同一POS机重复操作的。
3，一张卡额度是一万，刚激活就在pos机上一次刷掉。
4，同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷，占用银行资金。
5,超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。
6，在短时间内过多的用支付宝做代付的，比如中信单笔最高1000，多次交易998,995,899,999等类似的数字。
7，信用卡长期处于套空状态，比如还款日整数进去短时间内，整数出来，其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的，数月如此操作后台系统是能检测到的。
8，自己的信用卡用自己的POS机经常性的刷也是能检测到的。
9，整数单笔交易，如10000,50000,100050,
200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,
10500,50500,均有套现嫌疑。
10，同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易，无论成功与否，包括查余额。
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