OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室
（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
OFAC本身成立于1950年12月中国军队进入朝鲜半岛作战之际，彼时，美国第三十三任总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态并借助OFAC冻结了中国和朝鲜在美国的所有财产。
今天的OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
OFAC 的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主义制裁 (Anti-terrorism Sanctions),反大规模杀伤性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他项目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或者行政法规的立法依据予以支持，而且OFAC都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。
2009年，瑞银集团（UBS)、劳埃德TSB银行分别支付5.36亿、3.5亿美元用于和解美国当局有关银行帮助多个受制裁国家进行交易的指控。2010年，巴克莱银行支付2.98亿美元和解类似指控。2012年6月12日，由于荷兰ING 银行帮助伊朗和古巴公司通过美国金融系统转移数十亿美元资金，违反了美国对这两个国家的制裁法案，而被处以6.19亿美元的罚款，成为美国历史上因违反制裁法令而开出的单笔金额最大的罚单，最终ING同意支付罚款与美国达成和解。同年7月，汇丰银行宣布由于该行在反洗钱方面存在缺陷，面临美国当局高达10亿美元的罚款，汇丰银行已被要求对美国业务内部的管控系统进行彻底整治。
2016年1月20日，由于违反《古巴资产管制条例》(CACR)，座落于加州厄瓦因的WATG Holdings, Inc. (WATG) 及其附属企业Wimberly Allison Tong and Goo (UK), Limited (WATG-UK) 同意缴纳USD140,400的罚金给美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)，用以了结其民事责任。起因是WATG-UK之前曾参与到一所古巴酒店的建造以及设计项目工作之中。在2009年10月13日至2010年5月20日期间，WATG-UK先后从某卡塔尔公司收到三笔款项，合计USD284,515(合同原交易金额为USD356,714，结算时，WATG-UK 采取了原帐冲销的方式，最后以USD284,515完成该笔交易)。而由于该物业属于古巴或古巴人士，因此，WATG-UK的交易行为直接违反了《古巴资产管制条例》515.201款的规定。依据有关法令，该违规事件项下，OFAC在厘定和解金额后，判处USD260,000的基准罚款。
相比于联合国、欧盟及其他国家制裁，尽管OFAC制裁名单是美国基于本国国家利益制定的，多少带有一定的政治色彩，也非完全公平公正，但美国综合国力雄踞各国之首，美国是最主要的国际结算币种，我们进行进出口贸易要深刻认识到目前国际制裁措施的严厉性，增强风险防范意识，查询交易对手所在国家和交易对手本身是否受制裁，切不可掉以轻心，导致货款被冻结单据被扣押的情况。
最后，附上中国银行最近美国监控地区名单，帮助各客户防范资金风险，保证
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备注：清明节广州南沙港、浙江宁波港放假；广州黄埔、深圳照常开放
