编者按
2022年至2023年间，被告人在北京朝阳区利用境外聊天软件，冒充女性身份建立信任（俗称“养猪”），诱导被害人购买虚拟货币并投入其架设的虚假投资平台实施诈骗。该团伙通过虚拟货币转移赃款以切断追踪，涉案金额高达 90余万美元（约500余万元人民币）。法院最终以诈骗罪判处主犯刘某方有期徒刑十二年，并处罚金。
本案中，被告人通过虚假的社交身份和盈利话术，使被害人产生错误认识并处分财产，又利用虚拟货币的去中心化属性，将其作为赃款出境和转移的工具，试图切断境内外资金链条，但法院依然根据涉案公司的工资业绩表、手机聊天记录等客观证据，精准认定了诈骗数额，故而被告人的行为被定性为诈骗罪。
基本案情
裁判结果
本案经北京市朝阳区人民法院一审、北京市第三中级人民法院二审，现已发生法律效力。法院认为，被告人刘某方伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。法院以诈骗罪判处刘某方有期徒刑十二年，并处罚金。
典型意义
本案系利用虚拟货币投资的跨境电信网络诈骗犯罪。该类案件中，不法分子刻意将虚假诈骗平台架设在国外，使用虚拟货币转移犯罪所得，切断钱款从境外向境内的转移路径，行为隐蔽性较强。不法分子在国内开设业务公司，招揽业务员从事话务、网聊等诈骗活动，造成被害人巨额财产损失。法院依据涉案公司工资业绩表、手机聊天记录等客观证据，结合被告人供述，准确认定诈骗数额，依法严惩此类诈骗犯罪，彰显对电信网络诈骗“零容忍”的态度。本案同时也提示社会公众，虚拟货币不是国家法定货币，不能作为货币在我国境内流通使用，避免陷入虚拟货币的投资陷阱。
