证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号:2016-051
中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年8月5日以电子邮件方式发出通知，并于2016年8月10日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
公司《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-052）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-053）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
公司《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-054）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
公司《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-055）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司中山生物工程有限公司股权的议案》。
公司《关于转让全资子公司中山生物工程有限公司股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-056）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请20,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 10,000.00万元人民币综合授信额度贷款、向平安银行股份有限公司广州分行黄埔大道支行申请30,000.00万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-057）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2016年8月11日