证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-002
中山大学达安基因股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月8日下午15：00至2017年1月9日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共34人，代表股份数量271,729,769股，占公司总股份的37.4841%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量271,247,806股，占公司总股份的37.4176%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量481,963股，占公司总股份的0.0665%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共29人，代表股份数量1,708,892股，占公司总股份的0.2357%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》；
表决结果：同意票为271,261,669 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8277%；反对票为465,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1712%；弃权票为3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为1,240,792股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.6080%；反对票为 465,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.2165%；弃权票为3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1756%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所韩思明律师、杨彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年1月9日
