证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-063
中山大学达安基因股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月28日下午15：00至2016年8月29日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长吴翠玲女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数量271,269,336股，占公司总股份的37.4206%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份数量271,217,846股，占公司总股份的37.4135%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量51,490股，占公司总股份的0.0071%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表股份数量1,248,459股，占公司总股份的0.1722%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意票为271,222,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9826%；反对票为44,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0165%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为1,201,229股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2169%；反对票为 44,830股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.5908%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1922%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意票为271,224,506股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9835%；反对票为44,830股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0165%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为1,203,629股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.4092%；反对票为 44,830股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.5908%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易议案》；
表决结果：同意票为256,575,734股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5173%；反对票为1,242,019股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4817%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为4,040股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3236%；反对票为 1,242,019股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4842%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1922%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，关联股东程钢先生回避了该项议案的表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》；
表决结果：同意票为256,575,734股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5173%；反对票为1,242,019股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4817%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为4,040股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3236%；反对票为 1,242,019股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4842%；弃权票为2,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1922%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，关联股东程钢先生回避了该项议案的表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、陈志松律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2016年第四次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2016年8月29日